PDF《赣州市恒源科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联...》

公告编号:2019-003 证券代码:838952 证券简称:恒源科技 主办券商:国盛证券 赣州市恒源科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 关联方名称 关联交易内容

2019 年度预计 发生金额 备注 赣州市鑫磁新材料有 限公司 公司向其销售和 采购;

产品代加工 预计累计发生额 合计不超过人民 币4,500.00 万元 公司控股股东,实际控 制人配偶参股企业 赣州富尔特电子股份 有限公司 公司向其销售和 采购;

产品代加工 公司控股股东,实际控 制人参股企业 安福县合力稀土功能 材料有限公司 公司向其销售和 采购;

产品代加工 公司控股股东,实际控 制人及其配偶控股企业

(二)表决和审议情况

2019 年01 月04 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于赣州 市恒源科技股份有限公司预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 , 董事长叶亮为 直接关联方,董事詹群与叶亮系连襟关系,回避表决.此议案尚需提交股东大会 审议. 公告编号:2019-003

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联关系

1、 赣州市鑫磁新材料有限公司(以下简称"鑫磁公司") ,公司控股股东、实 际控制人叶亮先生配偶杨晓莉女士持有其 40%的股份,因此,鑫磁公司与本公司 的交易构成关联交易;

2、 赣州富尔特电子股份有限公司(以下简称"富尔特公司") ,公司控股股东、 实际控制人叶亮先生持有其 34.4712%的股份,因此,富尔特公司与本公司的交 易构成关联交易;

3、 安福县合力稀土功能材料有限公司(以下简称"安福合力") ,公司控股股 东、实际控制人叶亮先生及其配偶杨晓莉女士分别持有其 20%,50%的股份,因此,安福合力与本公司的交易构成关联交易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和其它股东利益的情 形.

四、交易协议的主要内容 根据公司生产经营及业务发展情况,预计公司

2019 年度日常性关联交易发生额 不超过人民币 4,500.00 万元, 涉及关联方为赣州市鑫磁新材料有限公司、赣州富 尔特电子股份有限公司及安福县合力稀土功能材料有限公司. 主要交易内容为公 司向关联方销售和采购、产品代加工业务.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常需要, 是合理和必要的. 公告编号:2019-003

六、备查文件目录

(一) 《赣州市恒源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 . 赣州市恒源科技股份有限公司 董事会

2019 年1月8日