PDF《云南铜业科技发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议...》

公告编号:2019-018 证券代码:430530 证券简称:云铜科技 主办券商:西部证券 云南铜业科技发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月20 日2.会议召开地点:云铜科技二楼会议室 3.会议召开方式: :现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:

2019 年3月7日以电子邮件和电话方式发 出5.会议主持人:杨涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《云铜科技公司章程》中关于 监事会召开的有关规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年度年报及摘要的议案》 1.议案内容: 公司监事会根据《证券法》第68 条规定和《全国中小企业股份转让系统业 务规则(试行) 》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

15 号――财务报 公告编号:2019-018 告的一般规定》 (2014 年修订)的有关要求,对公司

2018 年年度报告及摘要进 行了认真严格的审核,并提出如下的书面意见,与会全体监事一致认为: 1.公司

2018 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中 国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2.公司

2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和股转公司的 各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司

2018 年的经营管理和财务 状况等事项;

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与

2018 年年度报告及摘要编制和 审议的人员有违反保密规定的行为. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年度,公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权, 严格监督公司各项决议, 有效发挥了监事会作用,保证了公司各项工作的顺利进 行,并取得了较好的成绩. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》及其他法律、法规的规定,审议《公司

2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 公告编号:2019-018 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《公司

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》及其他法律、法规的规定,审议《公司

2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意