PDF《云南铜业股份有限公司 关于修订相关制度部分条款的公告》

1 证券代码:

000878 证券简称: 云南铜业 公告编号: 2019-008 云南铜业股份有限公司 关于修订相关制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

云南铜业股份有限公司(以下简称 云南铜业 或 公司 ) 于2019 年1月17 日召开公司第七届董事会第三十六次会议, 审议通过了《云南铜业股份有限公司关于修订的预案》 、 《云南铜业股份有限公司关于修订的议案》等七个规章制度修订的议案. 其中, 《云南铜业股份有限公司关于修订的预案》尚需提交公司

2019 年度第一次临时股东大会 审议通过后方可生效实施.现将相关修订内容说明如下:

一、 《云南铜业股份有限公司独立董事工作制度》 序号 修订前条款 修订后条款 修订依据

1 第一条 为完善公司法人治 理结构,促进公司规范运作,切 实保护公司全体股东、特别是中 小股东的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》 、 《深圳证券 交易所股票上市规则》 、 中国证监 会证监发[2001]102 号《关于在 上市公司建立独立董事制度的指 导意见》 (以下简称 《指导意 见》 )等有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的有关规定, 并结合公司实际,制定本制度. 第一条 为完善公司法人治理 结构,促进公司规范运作,切实保 护公司全体股东、特别是中小股东 的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》 、 《深圳证券交易所股票 上市规则》 、中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指 导意见》 (以下简称 《指导意见》 ) 等有关法律、法规、规范性文件和 《云南铜业股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )的有 关规定,并结合公司实际,特制定 本制度. 完善表述

2 2 第二条 独立董事是指不在 公司担任除董事之外的其他职 务,并与公司及其主要股东不存 在可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事. 第二条 独立董事是指不在公 司兼任除董事会专门委员会委员 外的其它职务, 并与所受聘上市公 司及其主要股东不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董 事. 依据《上市公司治 理准则》第三十

四、 三十五条

3 第三条 独立董事对公司及 全体股东负有诚信与勤勉义务. 独立董事应当按照相关法律法 规、 《指导意见》和公司章程的要 求,认真履行职责、维护公司整 体利益,尤其要关注中小股东的 合法利益不受损害.独立董事应 当独立履行职责,不受公司主要 股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的 影响. 第三条 独立董事享有董事的 一般职权, 同时依照法律法规和公 司章程针对相关事项享有特别职 权. 独立董事应当独立履行职责, 不受上市公司主要股东、 实际控制 人以及其他与上市公司存在利害 关系的组织或者个人影响. 上市 公司应当保障独立董事依法履职. 依据《上市公司治 理准则》第三十六 条4新增 第四条 独立董事应当依法履 行董事义务, 充分了解公司经营运 作情况和董事议题内容, 维护上市 公司和全体股东的权益, 尤其关注 中小股东的合法权益保护. 独立董 事应当按年度向股东大会报告工 作. 上市公司股东间或者董事间 发生冲突、 对公司经营管理造成重 大影响的, 独立董事应当主动履行 职责,维护上市公司整体利益. 依据《上市公司治 理准则》第三十七 条5新增 第五条 包括本公司在内,独 立董事原则上最多在5家上市公司 兼任独立董事, 并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的 职责. 依据《上市公司治 理准则》