PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

1 股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2010-08 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于 关于 关于 关于非公开 非公开 非公开 非公开发行形成的有限售条件流通股上市 发行形成的有限售条件流通股上市 发行形成的有限售条件流通股上市 发行形成的有限售条件流通股上市流通的 流通的 流通的 流通的公告 公告 公告 公告 本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

重要提示 重要提示 重要提示 重要提示: : : : 本次非公开发行形成的有限售条件流通股上市数量:310,754,193股 本次非公开发行形成的有限售条件流通股上市流通日期:2010年5月26日 本次有限售条件的流通股上市流通后,本公司的全部股份均为流通股

一、本次非公开发行股份相关情况 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]74号文核准, 安徽海螺水泥股 份有限公司(以下简称"本公司"或"海螺水泥" )以每股13.30元的价格分别向 安徽海螺集团有限责任公司(以下简称"海螺集团" )和安徽海螺创业投资有限 责任公司(以下简称"海创公司" )发行了22,755,147股和287,999,046股A股股 份,购买海螺集团和海创公司相关资产.2007年5月25日,本公司在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国登记结算上海分公司" )完成 本次非公开发行股份的登记托管手续. 有关此次非公开发行股份的详细情况, 请参阅本公司于2007年4月30日在 《上 海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于向海螺集团 和海创公司发行股份购买资产之申请获得中国证券监督管理委员会核准的公 告》 、 以及2007年5月29日在前述报纸和网站公告的 《关于公司发行股份购买资产

2 实施情况报告暨股份变动之公告》 .

二、关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺 本次非公开发行的股份自发行之日(2007年5月25日)起限售期3年.

三、非公开发行至今公司股本结构变化和主要股东持股变化情况

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1、 、 、 、非公开 非公开 非公开 非公开发行至今本公司股本结构的变化情况 发行至今本公司股本结构的变化情况 发行至今本公司股本结构的变化情况 发行至今本公司股本结构的变化情况

2008 年公司公开增发 200,000,000 股A股, 使公司总股本由 1,566,434,193 股增加至 1,766,434,193 股.2008 年5月22 日,本公司在中国登记结算上海分 公司完成本次公开发行股份的登记托管.

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2、 、 、 、非公开 非公开 非公开 非公开发行至今股东持有有限售条件流通股变化情况 发行至今股东持有有限售条件流通股变化情况 发行至今股东持有有限售条件流通股变化情况 发行至今股东持有有限售条件流通股变化情况

2009 年7月,经仲裁,海创公司以其所持有的上述股份中的 203,828,265 股抵偿平安信托投资有限责任公司(以下简称"平安信托" )相关债务,平安信 托持有本公司 203,828,265 股股份.有关此次仲裁的详细情况,请参阅本公司于

2009 年7月18 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告的《关于公司股 东仲裁事项的公告》 . 本公司股东持有有限售条件流通股的比例发生变化,具体如下: 变动前 增减变动 (+,-) 变动后 股份类别 数量(股) 比例 (%) 抵偿债务 数量(股) 比例 (%)