PDF《宏基新材》

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2018 年度报告 宏基新材 NEEQ :

872100 广东宏基新材料股份有限公司 GUANGDONG HONGJI NEW MATERIAL CO.

,LTD.

2 公司年度大事记

1、2018 年1月,经梅州市科学技术局评审认定我司为 梅州市建筑灌浆料工程技术研究中心.

2、入选

2018 年广东省高成长中小企业.

3 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 股份公司、公司、本公司、本企业、宏 基股份、宏基新材 指 广东宏基新材料股份有限公司 创基投资 指 梅州市创基投资合伙企业(有限合伙) 丰基投资 指 梅州市丰基投资合伙企业(有限合伙) 宏海实业 指 梅州市宏海实业有限公司 宏海印刷 指 梅州市宏海印刷有限公司 报告期、报告期内、本期、本期内、本 年内、本年度内 指2018 年度

1 月1日至

12 月31 日 报告期末、本期末、本年末 指2018 年12 月31 日 上期、上年同期 指2017 年度

1 月1日至

12 月31 日 上期末、上年末 指2017 年12 月31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 律师 指 广东信达律师事务所 会计师 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会 《公司章程》 指 《广东宏基新材料股份有限公司章程》及其历次修订 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其历次修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其历次修订 《股东大会议事规则》 指 《广东宏基新材料股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《广东宏基新材料股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《广东宏基新材料股份有限公司监事会议事规则》 《总经理工作细则》 指 《广东宏基新材料股份有限公司总经理工作细则》 《董事会秘书工作细则》 指 《广东宏基新材料股份有限公司董事会秘书工作细 则》 《关联交易管理制度》 指 《广东宏基新材料股份有限公司关联交易管理制度》 《对外担保管理制度》 指 《广东宏基新材料股份有限公司对外担保管理制度》 《对外投资管理制度》 指 《广东宏基新材料股份有限公司对外投资管理制度》 《投资者关系管理制度》 指 《广东宏基新材料股份有限公司投资者关系管理制 度》 《审计报告》 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年4月25 日出具的编号为 广会审字[2019]G19002230016 号 的《审计报告》 干混砂浆、商品砂浆、干混预拌砂浆 指 通常叫水硬性水泥混合砂浆,是指经干燥筛分处理的 骨料(如石英砂)、无机胶凝材料(如水泥)和添加 剂(如聚合物)等按一定比例进行物理混合而成的一