PDF《安徽巢东水泥股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公...》

1 股票简称:S 巢东 证券代码:600318 编号:临2007―2 安徽巢东水泥股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第十三次会议于

2007 年4月16 日召开,会议由董事长钱万荣先生主持.

会议应到董事

5 人,实到

5 名董事, 公司部分监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定.会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《公司

2006 年度董事会工作报告》

二、审议通过《公司

2006 年度报告和报告摘要》

三、审议通过《关于公司

2006 年度财务决算、2007 年财务预算的议案》

四、审议通过《公司

2006 年度利润分配预案》 经安徽华普会计师事务所审计,公司

2006 年度实现净利润 45,014,001.11 元,加上年初未分配利润-131,726,653.09 元,实际可供股东分配的利润为 -86,712,651.99 元. 鉴于公司

2006 年度可供股东分配的利润为负数,公司董事会经研究决定

2006 年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本.本预案需经

2006 年 度股东大会表决.

五、审议通过《关于支付安徽华普会计师事务所

2006 年度审计报酬的议 案》 同意支付安徽华普会计师事务所

2006 年度年报审计费人民币

28 万元.

六、审议通过《公司日常关联交易的议案》 公司董事会认为

2007 年公司与巢东集团及关联单位发生的日常关联交易 与2006 年度相比较不会发生较大变化,决定继续履行现行关联交易协议,现 有关联交易情况详见公司

2006 年度报告. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

2 公司独立董事认为:公司现行日常关联交易的提出程序、表决程序合 法、合规,定价方法客观、公允、合理.2007 年度继续履行现行关联交易 协议,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东、 特别是中小股东的利益的情形.

七、 审议通过 《公司控股子公司安徽东环水泥有限责任公司中止合作、 进行清算的议案》 鉴于本公司控股子公司安徽东环水泥有限责任公司装备落后、经营亏损, 公司决定中止合作、进行清算.安徽东环水泥有限责任公司经营范围为生产、 销售普通硅酸盐水泥及水泥制品, 注册资本 1,333.00 万元, 本公司占 51%股权.

八、审议通过《关于公司董事调整的议案》 公司董事会审议通过,同意钱万荣董事、汤宣虎董事、姚旭董事辞去公司 董事的职务;

推选黄炳均先生、吴昊先生、王彪先生为公司董事候选人,简历 见附件.

九、审议通过《关于公司经理层人员调整的议案》 公司董事会审议通过,同意汤宣虎先生辞去公司总经理职务;

聘王彪先生 为公司总经理,聘刘田田先生、李晓波先生为公司副总经理,简历见附件.

十、审议通过《关于召开公司二六年度股东大会的议案》 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开

2006 年度股东大会的通知:

(一)会议时间:2007 年5月18 日上午 9:00

(二)会议地点:公司会议室

(三)会议内容:

1、审议公司

2006 年度董事会工作报告

2、审议公司

2006 年度监事会工作报告

3、审议

2006 年度利润分配预案