PDF《安徽中环环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2019-028 安徽中环环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形.

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集,于2019 年4月2日(星期二)下午 14:00 在安徽省合肥市包河区大连路

1120 号中辰未来港 B1 座23 楼 公司会议室召开. 董事长张伯中先生主持本次股东大会, 会议符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定. 另外, 本次股东大会同时采用网络投票方式, 交易系统投票时间为:2019 年4 月2 日上午9:30-11:30,下午 1:00-3:00;

互联网投票 时间为:2019 年4 月1 日下午3:00 至2019 年4 月2 日下午 3:00 的任意时间.

2、出席会议情况 通过现场和网络投票的股东

4 人,代表股份 81,041,000 股,占上市公司总股份的 50.6490%. 其中:通过现场投票的股东

4 人,代表股份 81,041,000 股,占上市公司总股份的 50.6490%. 通过网络投票的股东

0 人,代表股份0 股,占上市公司总股份的 0.0000%.

3、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东

0 人,代表股份

0 股,占上市公司总股份的 0.0000%. 中小股东是指除上市公司董事、 监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东.

4、 公司部分董事、 监事出席了本次股东大会, 其他高级管理人员及安徽天禾律师事 务所见证律师列席了本次股东大会.

二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案并形成决 议:

1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意

0 股;

反对0 股;

弃权

0 股.

2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意

0 股;

反对0 股;

弃权0 股.

3、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意

0 股;

反对0 股;

弃权

0 股.

4、审议通过《2018 年度财务决算报告》 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意

0 股;

反对0 股;

弃权

0 股.

5、审议通过《2018 年度利润分配预案》 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意

0 股;

反对0 股;

弃权

0 股. 以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过.

6、审议通过《关于修订的议案》 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;