编辑: lonven 2017-06-24
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构(主承销商) 二一九年三月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

全体董事签名: 宋礼华 宋礼名 吴锐 郑卫国 王荣海 付永标 赵辉 范清林 张本照 曹进 张本山 周泽将 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

2019 年3月15 日目录释义.4

第一节 本次发行基本情况

5

一、本次发行履行的相关程序.5

二、本次发行的基本情况.6

三、本次发行及配售情况.7

四、本次发行的发行对象概况.8

五、本次发行的相关机构情况.10

第二节 本次发行前后公司相关情况

12

一、本次发行前后股东情况.12

二、本次发行对公司的影响.13

第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

15

第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

16

第五节 中介机构声明

17

第六节 备查文件

22 释义在本发行情况报告书中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义: 安科生物、发行人、公司 指 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 股东大会 指 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国元证券、本保荐机构(主 承销商) 指 国元证券股份有限公司 发行人律师 指 安徽天禾律师事务所 会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 本次非公开发行、本次发行 指 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司非公开发 行股票 本发行情况报告书 指 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司非公开发 行股票发行情况报告书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 员工持股计划 指 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第2期员 工持股计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等,均为四舍五入所致.

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)发行履行的内部决策程序 2018年4月28日,发行人召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于 公司符合非公开发行股票条件的议案》 、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程(集团)股份有限 公司-第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案. 2018年5月25日,发行人召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 《关于公司非公开发行股票方案的议 案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程(集团)股份有 限公司-第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案. 2018年8月15日,发行人召开第六届董事会第十二次会议,董事会根据股东 大会的授权对本次非公开发行的方案进行了调整,审议通过了《关于调整公司非 公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票预案(修订稿) 的议案》等相关议案. 2018年9月12日,发行人召开第六届董事会第十四次(临时)会议,董事会 根据股东大会的授权对本次非公开发行的方案进行了调整,审议通过了《关于调 整公司非公开发行股票方案的议案》 、 《关于公司2018年非公开发行股票预案 (二 次修订稿)的议案》等相关议案.

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