PDF《安徽广利医疗股份有限公司 2016 年第四次股东大会通知公告》

公告编号:2016-014

1 证券代码:838417 证券简称:广利医疗 主办券商:国元证券 安徽广利医疗股份有限公司

2016 年第四次股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程、 《股东大会议 事规则》的要求.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年12 月23 日09:30 结束时间:

2016 年12 月23 日15:00

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-014

2 本次股东大会的股权登记日为

2016 年12 月20 日.股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点:安徽广利医疗股份有限公司四楼会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于公司对外融资的议案》 议案内容:为保障公司经营资金需求,公司拟向兴业银行股份有 限公司合肥分行申请流动资金贷款

500 万元,借款期限

12 个月,用 于补充流动资金. 本次贷款由合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供 连带责任保证担保.

2、 《关于公司关联方为公司对外融资提供反担保暨关联交易的议 案》 议案内容: 鉴于本次公司向拟向兴业银行股份有限公司合肥分行 申请流动资金贷款由合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供连带责 任保证担保,经与合肥市金鼎融资担保有限责任公司协商,由公司董 事长付权、董事兼副总经理付惠、董事兼副总经理李晨生、董事兼常 务副总经理王文峰、 董事、 副总经理兼财务总监李运廷、 董事聂艾洁、 董事李玲玲、 董事王高等

8 人向合肥市金鼎融资担保有限责任公司提 供连带责任保证反担保. 公告编号:2016-014

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三、会议登记方法

(一)登记方式: 现场表决

(二)登记时间:

2016 年12 月20 日10:00-15:00

(三)登记地点: 安徽广利医疗股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式 会议联系人:董事会秘书 李经春 联系

电话:0551-65177908-8831

(二)会议费用:无.

五、备查文件目录 《安徽广利医疗股份有限公司第一届董事会第十次决议》 安徽广利医疗股份有限公司 董事会

2016 年12 月8日