PDF《西安华江环保科技股份有限公司》

公告编号:2015-024

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3 证券代码:833147 证券简称:华江环保 主办券商:东北证券 西安华江环保科技股份有限公司 关于召开

2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

西安华江环保科技股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 拟定于

2016 年01 月06 日(星期三)上午 9:30 召开公司

2016 年第一次临时股 东大会,会议召开时间、地点、主要议题等相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一) 、股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会

(二) 、召集人:公司董事会

(三) 、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事 会第四次会议决议通过,履行了必要的审批程序;

会议通知以公告形 式发出,符合公司章程约定的通知形式.由此,本次股东大会的召开 符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

(四) 、会议日期和时间:2016 年01 月06 日(星期三)上午 9:

30

(五) 、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开 公告编号:2015-024

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(六) 、出席对象: 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2015 年12 月31 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 、会议地点:公司会议室

二、会议审议议案:

(一)审议确认《西安华江环保科技股份有限公司章程》的议案;

三、会议登记办法:

(一) 、登记时间:2016 年1月4日09:30-15:30

(二) 、登记地点:公司证券事务部

(三) 、登记方式: (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席. 法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议 的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;

自然人股东委 托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登 公告编号:2015-024

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四、其他

(一)联系方式 联系人:吴彤、魏欢 联系

电话:029-86286083 传真:029-84623941 联系地址:西安市阎良国家航空高技术产业基地航空五路

35 号 邮编:710089

(二)会议费用:与会人员费用自理.

五、备查文件 西安华江环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议 特此公告. 西安华江环保科技股份有限公司 董事会

2015 年12 月17 日