PDF《重庆智飞生物制品股份有限公司 关于投资建设人用狂犬病疫苗...》

八、审议程序及独立董事意见

1、董事会、监事会审议情况 公司第三届董事会第六次会议、 第三届监事会第四次会议均审议并全票通过 了《关于投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目的议案》,监事会认为,本次投资 建设人用狂犬病疫苗产业化项目符合公司长期发展战略和实际经营需要, 有利于 丰富公司产品线,提升公司核心竞争力.

2、独立董事意见 作为公司独立董事,我们认为:公司投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目符 合公司战略发展规划,有利于促进产品技术成果产业转化,增强公司的市场竞争 力.公司投资该项目亦经过了公司必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定, 我们同意公司投资建设该项目.

九、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见;

3、第三届监事会第四次会议决议. 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016 年2月29 日