PDF《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 第一届董事会第二十二次...》

公告编号:2018-003 证券代码:834919 证券简称:狼卜股份 主办券商:国信证券 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司(以下称"公司")第一 届董事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")于2018年02月1 日在公司会议室召开.会议通知于2018年1月15日以电话方式送达公 司董事.公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人,会议由 董事长杜立先生召集并主持, 本次会议的召集、 召开符合 《公司章程》 、 《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定.

二、会议表决议案情况 会议以举手投票表决方式审议通过如下议案:

1、审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》 议案内容: (1)本公司向重庆涵品商贸有限公司(以下简称"涵品商贸") 采购日常经营需要的礼品及酒水等商品,预计

2018 年度采购商品金 额不超过

300 万元人民币,双方将于关联交易发生时签订协议. (2)本公司全资子公司重庆康荣元医药有限公司 (以下简称 "康 荣元")向重庆植恩药业有限公司(以下简称"植恩药业")采购相 关销售需要的药品,预计

2018 年度采购金额不超过 2,000 万元,双 公告编号:2018-003 方将于关联交易发生时签订协议. (3)本公司向植恩药业生产销售的奥利司他胶囊相关系列产品 提供营销策划服务,预计

2018 年度销售金额不超过 1,500 万元,双 方将于关联交易发生时签订协议. (4)本公司全资子公司重庆赛洛兰健康科技有限公司(以下简 称:重庆赛洛兰)向重庆两江药物研发中心有限公司(以下简称"两 江药物研发")采购其研发生产的赛洛兰大豆鱼油产品,预计

2018 年度采购金额不超过 1,000 万元,双方将于关联交易发生时签订协 议. (5)本公司全资子公司重庆赛洛兰向白山林村中药开发有限公 司(以下简称"白山林村")采购人参系列产品,预计

2018 年度采 购金额不超过

500 万元,双方将于关联交易发生时签订协议. (6)本公司向重庆金欣广告有限公司 (以下简称: "金欣广告" ) 提供整合营销项目业务服务,预计

2018 年度销售金额不超过 1,000 万元,双方将于关联交易发生时签订协议. (7)我公司股东杜立、肖晖、杨才、许军、肖霄为公司流动资 金贷款

900 万提供连带责任担保. 杨才为子公司重庆康荣元医药有限 公司购车担保贷款

10 万元. 表决结果:关联董事杜立、肖晖、许军、杨才回避表决,剩余表 决人数低于

3 人,根据《公司法》及《公司章程》规定,上述议案直 接提交

2018 年第一次临时股东大会审议.

2、审议并通过了《关于提名马松琳女士为公司董事候选人的议 案》,该议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议. 公告编号:2018-003

1、议案内容: 公司董事会选举马松琳女士为公司第一届董事会董事, 任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.

2、议案表决结果: 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权.

3、回避表决情况: 无.

3、审议《关于补充确认2017年与重庆植恩药业有限公司偶发性 关联交易的议案》;