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2016 年第一次临时股东大会会议资料

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2016 年第一次临时股东大会会议资料 二一六年十二月二十九日 奥康国际

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10 目录2016 年第一次临时股东大会会议议程.

3 会议须知

5 议案一 关于向银行申请融资授信的议案.7 议案二 关于选举第六届董事会非独立董事的议案.7 议案三 关于选举第六届董事会独立董事的议案.8 议案四 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案.10 奥康国际

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10 2016 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间:2016 年12 月29 日(星期四)下午 15:00 网络投票时间:2016 年12 月29 日(星期四) 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议召开地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园国际会议厅. 参加会议人员:公司股东及股东代表;

公司董事、监事及高级管理人员;

公司聘请的见 证律师及其他相关人员. 大会表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式. 会议议程:

一、会议主持人宣布股东到会情况,宣布会议开始.

二、审议会议议案:

1、审议《关于向银行申请融资授信的议案》.

2、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,采用累积投票方式逐一投票表 决以下议案: 2.01《关于选举王振滔先生为第六届董事会非独立董事的议案》;

2.02《关于选举王进权先生为第六届董事会非独立董事的议案》;

2.03《关于选举余雄平先生为第六届董事会非独立董事的议案》;

2.04《关于选举徐旭亮先生为第六届董事会非独立董事的议案》;

2.05《关于选举周盘山先生为第六届董事会非独立董事的议案》.

3、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,采用累积投票方式逐一投票表决 以下议案: 3.01《关于选举楚修齐先生为第六届董事会独立董事的议案》;

3.02《关于选举毛付根先生为第六届董事会独立董事的议案》;

3.03《关于选举陶海英女士为第六届董事会独立董事的议案》;

3.04《关于选举刘洪光先生为第六届董事会独立董事的议案》.

4、审议《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,采用累积投票方式逐一投 票表决以下议案: 奥康国际

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10 4.01《关于选举潘少宝先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》;

4.02《关于选举冯芳芳女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》.

三、进行表决.推举现场会议的计票人

2 名(股东及股东代表中推荐

1 名,监事中指定

1 名),监票人

2 名(股东及股东代表中推选

1 名,另1名由律师担任),会议以 举手表决方式通过计票、监票人员.

五、安排股东或股东代理人发言,同时进行现场及网络投票表决情况汇总.

六、主持人宣布本次会议审议事项表决结果.

七、律师发表见证意见.

八、主持人宣布股东大会会议结束. 奥康国际

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10 会议须知 各位股东及股东代表: 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,根据中国证监会《上 市公司股东大会规则》 以及 《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 ) 和浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )《股东大会议事规则》的 规定,特制定本须知: