PDF《公司代码：603359 公司简》

2018 年年度报告

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151 公司代码:603359 公司简称:东珠生态 东珠生态环保股份有限公司

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151 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人章建良、 主管会计工作负责人黄莹及会计机构负责人 (会计主管人员) 黄莹声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至2018年12月31日的公司总股本318,640,000股为基数, 向全体股东每10股派发现 金股利人民币1.50元(含税),合计分配现金股利47,796,000.00元,剩余未分配利润结转至下一 年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项, 敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 之

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 之

(四) 可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

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151 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.39

第七节 优先股相关情况.46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.54

第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.58 第十二节 备查文件目录.151

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、东珠生态 指 东珠生态环保股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构(主承销商)、 瑞信方正 指 瑞信方正证券有限责任公司 立信、会计师、立信会计 师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 董事会 指 东珠生态环保股份有限公司董事会 监事会 指 东珠生态环保股份有限公司监事会 股东大会 指 东珠生态环保股份有限公司股东大会 PPP 指Public-Private-Partnership 公私合营模式,即政 府部门与私营部门基于某个公共项目结成伙伴关系, 明确各自的权利和义务、风险和收益 EPC 指Engineering-Procurement-Construction 设计采 购施工一体化模式 上海福挚 指 上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙),系公司 股东 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙), 系公司股东 西藏路瑞 指 西藏路瑞实业有限公司(曾用名 西藏厦信投资有限 公司、西藏恒实投资有限公司 ),系公司股东 景达创投 指 上海景达创业投资行(有限合伙),系公司股东 海通开元 指 海通开元投资有限公司,系公司股东 国盛古贤 指 上海国盛古贤创业投资合伙企业(有限合伙),系公 司股东 上海银湖 指 上海银湖资产管理有限公司,系公司股东 无锡金投 指 无锡金投产业升级股权投资基金企业(有限合伙), 系公司股东 上海奇福 指 上海奇福投资管理有限公司,系公司股东 国储林、国家储备林 指 指为满足经济社会发展和人民美好生活对优质木材 的需要, 在自然条件适宜地区, 通过人工林集约栽培、 现有林改培、抚育及补植补造等措施,营造和培育的 工业原料林、乡土树种、珍稀树种和大径级用材林等 多功能森林.