PDF《其利工业集团有限公司》

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1 Prosperous Industrial (Holdings) Limited 其利工业集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限责任公司) (股份代号 :1731) 董事会多元化政策(由董事会於

2018 年3月1日通过)

1 ?般?的 董事会多元化政策(「政策」)载列对委任董事成为其利工业集团有限公司(「本公司」)董事 会(「董事会」)成员的多元化方针.

2 适用围 本政策适用於董事会.政策并不适用於多元化有关本公司及其附属公司的雇员.

3 政策声明 本公司认同并深信董事会成员多元化的裨益,并视在董事会层面的多元化为保持竞争优势的重要 要素.董事会旨在吸引及维持?个具有适当多元化、技能、经验及专?组合的董事会. 为达致本公司可持续及全面发展,董事会成员所有委任均以用?唯才为原则,并在甄选?选时以 适当的条件充分考虑董事会多元化的裨益.

4 实施 本公司不断寻求提升其董事会的成效,保持最高标准的企业管治及认同并深信董事会多元化的裨 益.董事会?选将按?系列多元化为基准作出,包括(但不限於)性别、年龄、服务任期、 文化及教育背景或专业经验.最终将按?选的?处及可为董事会带来的贡献?作出委任决定.董 事会相信以用?唯才的准则委任董事将最有利於本公司继续为股东及其他持份者服务.

5 监察及报告 提名委员会负责实施本政策及监察达致其宗旨的进展.於达致其宗旨方面取得的进展概要将於本 公司年报所载的企业管治报告内披露. 中文翻译仅供参考.

2 6 检讨本政策 提名委员会将每年检讨本政策(其将包括检讨政策的成效).提名委员会将讨论对本政策作出可 能需要的任何修订,并向董事会建议任何有关修订以供审议及批准.

7 本政策的披露 本政策将刊载於本公司网站以供公众查阅.