PDF《紫光股份有限公司》

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2017-030 紫光股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

紫光股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第四十三次会议,于2017 年5月5日以书面方式发出通知,于2017 年5月12 日在紫光大楼一层

116 会议室 召开.会议由董事长赵伟国先生主持,会议应到董事

6 名实到

6 名,符合《紫光股 份有限公司章程》的规定,3 名监事列席了会议. 经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、聘任曾学忠先生为公司总裁 曾学忠先生简历详见附件. 独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任. 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、通过关于董事会换届选举非独立董事的预案 公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会提名赵伟国先生、于英涛先生、 曾学忠先生和王f|先生为公司第七届董事会非独立董事候选人. (董事候选人简历 详见附件) 独立董事一致同意董事会对上述人员的提名. 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本预案需经公司

2016 年度股东大会审议通过.

三、通过关于董事会换届选举独立董事的预案 公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会提名林钢先生、赵明生先生和 王欣新先生为公司第七届董事会独立董事候选人.上述独立董事候选人的任职资格 和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后作为独立董事候选人提请股东大会 进行选举. (董事候选人简历详见附件) 独立董事一致同意董事会对上述人员的提名. 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本预案需经公司

2016 年度股东大会审议通过.

四、通过关于公司

2016 年度股东大会召开时间和会议议题的议案 具体内容详见同日披露的《关于召开

2016 年度股东大会的通知》 . 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 紫光股份有限公司 董事会2017 年5月13 日 附件:董事候选人简历 赵伟国:男,50 岁,电子工程硕士;

曾任北京同方电子科技有限公司总经理, 同方股份有限公司研发中心通信研究所所长;

现任北京健坤投资集团有限公司董事 长,清华控股有限公司董事、高级副总裁,TCL 集团股份有限公司董事,紫光国芯 股份有限公司董事长,紫光集团有限公司董事长,天津大学管理学院教授,中国高 端芯片联盟副理事长,西藏紫光通信投资有限公司执行董事和总经理,北京紫光通 信科技集团有限公司董事长和总经理,紫光股份有限公司董事长. 赵伟国先生在公司实际控制人清华控股有限公司担任董事、高级副总裁,在公 司股东紫光集团有限公司担任董事长,在公司股东北京紫光通信科技集团有限公司 担任董事长和总经理,在公司控股股东西藏紫光通信投资有限公司担任执行董事和 总经理.赵伟国先生未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形,不属于 失信被执行人 ,不属于 失信责任主体 或 失信惩戒对象 ,不存在《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形. 于英涛:男,53 岁,博士,高级经济师,国务院特殊津贴专家获得者;