PDF《四川金象赛瑞化工股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-020

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834994 证券简称:金象赛瑞 主办券商 :招商证券 四川金象赛瑞化工股份有限公司

2017 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年5月16 日09 时30 分 结束时间:2018 年5月16 日18 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月11 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、北京市金杜律师事务所律师.

(七)会议地点 公告编号:2018-020

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3 公司会议室.

二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《2017 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《2017 年度财务决算报告》 ;

4、审议《2018 年度财务预算报告》 ;

5、审议《2017 年年度报告及

2017 年年度报告摘要》 ;

6、审议《关于公司的议案》 ;

7、审议《关于公司

2017 年度利润分配预案的议案》 ;

8、审议《关于补充审议公司与四川奥力奋催化材料有限公司关联交易的议 案》 ;

9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构的议案》 ;

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证/护照;

2、 自然人股东委托代理人出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及持股凭证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示身份证,加盖法人 单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证;

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间

2018 年5月15 日(9:00~17:00)

(三)登记地点 四川省眉山市东坡区金象化工产业园区公司办公楼

6 楼

四、其他

(一)会议联系方式 公告编号:2018-020

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3 联系地址:四川省眉山市东坡区金象化工产业园区 联系

电话:028-38183995 邮编:620031 联系人:肖俊辉(董事会秘书)

(二)会议费用 出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理.