PDF《创意信息技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及增...》

证券代码:300366 证券简称:创意信息 公告编码:2019-003 创意信息技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年12月29 日收到董事、副总经理雷厉先生的书面辞职报告,雷厉先生因个人原因申请辞去 公司董事、副总经理职务.辞职后,雷厉先生将继续担任全资子公司上海格蒂电 力科技有限公司董事. 截止本公告披露之日,雷厉先生持有公司股票21,804,288股,其配偶未持有 本公司股份.雷厉先生将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相关规定对所持股份进行管理,在离职后半年内不转让其所持有的本 公司股份,并在其就任时确定的任期(2017年11月28日至2020年11月27日)及任 期届满后六个月内,每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%.公司 董事会对雷厉先生担任董事、 高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢! 为保障董事会持续高效运作, 公司第四届董事会2018年第九次临时会议审议 通过了《关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的议案》,同意增补黎静先 生为第四届董事会非独立董事,黎静先生简历附后.董事任期自公司股东大会批 准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止. 本议案尚需提交公司股东大会审 议. 公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见, 详见同日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告. 特此公告! 创意信息技术股份有限公司董事会 2019年1月2日 个人简历 黎静,男,中国国籍.1964 年5月出生,湖南大学计算机专业本科学历.

1987 年至

1999 年任长沙环力科技总公司总经理;

1999 年至

2001 年任西安协同 数码股份有限公司商务总监;

2001 年2004 年任陕西省电力信通公司市场总监;

2004 年至

2010 年6月任西安交大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部 总经理;

2010 年6月至今任上海格蒂电力科技有限公司、西安格蒂电力有限公 司总经理;

2013 年6月至今任上海西安交通大学研究院理事副院长;

2016 年当 选常德市人大代表,2017 年当选湖南省人大代表. 截至本公告日, 黎静先生持有 8,369,196 股公司股票,占公司总股本 1.59%, 与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

经在最高人民法院网核查,黎静先生不属于"失信被执行人".