PDF《黑龙江黑化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告》

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2005-002 黑龙江黑化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第二次会议于

2005 年4月4日10 时在公司三楼会议室召开,会议通知于

2005 年3月26 日 以电话和电子邮件等方式发出.

本会议应出席监事

3 人,实到

2 人, 会议由邢玉武先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定.经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议:

一、 《公司

2004 年度监事会工作报告》 ;

表决结果:同意票

2 票,反对票

0 票,弃权票

0 票

二、 《公司

2004 年年度报告》及《年报摘要》 ;

表决结果:同意票

2 票,反对票

0 票,弃权票

0 票

三、 《公司

2004 年度财务决算报告》 ;

表决结果:同意票

2 票,反对票

0 票,弃权票

0 票

四、 《公司

2004 年度利润分配预案》 ;

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,2004 年公司实现净利 润26,872,311.37 元,按照《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余 公积金 2,657,731.51 元, 提取 5%法定公益金 1,328,865.75 元后, 加上 年初未分配利润 92,681,894.25 元,本年度可供分配的利润为 115,567,608.36 元. 鉴于公司生产所需原料大幅涨价等因素,为补充采购流动资金, 节约财务费用, 降低生产成本, 实现公司长期、 持续稳定的发展目标, 公司董事会拟定

2004 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股 本. 表决结果:同意票

2 票,反对票

0 票,弃权票

0 票

五、修改后的《监事会议事规则》 表决结果:同意票

2 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 议案具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 特此公告 黑龙江黑化股份有限公司监事会 二四年四月七日