PDF《翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2017 年第二次临时股东...》

公告编号:2017-012

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3 证券代码:833994 证券简称:翰博高新 主办券商:国信证券 翰博高新材料(合肥)股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年2月8日2.会议召开地点: 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路

2136 号公司

2 楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王照忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 公司于

2017 年1月20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任 公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告, 决定于

2017 年2月8日召开

2017 年第二次临时股东大会.本次股东大会的 召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定. 公告编号:2017-012

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3 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 39,069,000 股,占公司股份总数的 88.69%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司及公司实际控制人为重庆翰博光电有限公司 申请贷款提供反担保的议案》 1.议案内容 公司子公司重庆翰博光电有限公司向建设银行重庆两江分行申 请人民币 14,167,237 元贷款,由重庆市再担保有限责任公司提供连 带责任保证担保, 重庆翰博光电有限公司以自有土地向重庆市再担保 有限责任公司提供反担保,同时公司及公司控股股东、实际控制人王 照忠就全部贷款金额向重庆市再担保有限责任公司提供反担保. 2.议案表决结果: 同意股数 800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案为关联交易事项,股东北京王氏翰博科技有限公司、合肥 合力投资管理有限公司、合肥协力投资合伙企业(有限合伙) 、王照 忠回避表决.

(二)审议通过《关于变更

2016 年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙) ,其在担 公告编号:2017-012

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3 任本公司财务审计机构期间,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责 的工作精神.根据公司和大华会计师事务所(特殊普通合伙)的实际 情况,经双方友好协商,决定大华会计师事务所(特殊普通合伙)不 再担任公司财务审计机构.为了更好地推进公司审计工作的开展,经 综合评估,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2016 年度财务审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 39,069,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

三、备查文件目录 《翰博高新材料(合肥)股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会 会议决议》 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 董事会