PDF《宝山钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告》

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-015 -

1 - 宝山钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法 律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效.

(二)发出会议通知和材料的时间和方式 公司于

2018 年3月29 日以书面和电子邮件方式发出召开董事 会的通知及会议材料.

(三)会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场表决方式于

2018 年4月8日至

9 日在烟 台召开.

(四)董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事

11 名,实际出席董事

11 名(其中委托 出席董事

1 名) .赵昌旭董事因工作原因无法亲自出席本次会议,委 托张锦刚董事代为表决.

(五)会议的主持人和列席人员 本次会议由戴志浩董事长主持,公司监事会部分监事及部分高 级管理人员列席了会议.

二、董事会会议审议情况 本次会议听取了 《2017 年度总经理工作报告》 、 《关于

2017 年度 资产损失情况的报告》等报告,通过以下决议:

(一)批准《关于

2017 年末母公司提取各项资产减值准备的议 案》 公司

2017 年末坏账准备余额 42,467,351.05 元, 存货跌价准备 余额 304,738,656.94 元,固定资产减值准备余额 110,393,512.90 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-015 -

2 - 元,其他非流动资产减值准备余额 9,210,177.38 元. 全体董事一致通过本议案.

(二)同意《2017 年年度报告(全文及摘要) 》 全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议.

(三)同意《关于

2017 年度财务决算报告的议案》 全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议.

(四)同意《关于

2018 年度日常关联交易的议案》 全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案 发表了独立意见. 关联董事张锦刚、赵昌旭、贝克伟回避表决本议案,全体非关 联董事同意本议案.董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交 易提交股东大会审议.

(五)同意《关于

2018 年度预算的议案》

2018 年主要预算指标为营业总收入 2,786 亿元, 营业成本 2,420 亿元. 全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议.

(六)同意《关于

2017 年度利润分配的预案》 按照

2017 年度法人口径实现净利润的 10%提取法定公积金、任 意公积金各 940,118,338.46 元;

鉴于公司一贯重视回报股东,秉承 长期现金分红的原则,公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在 册的全体股东派发现金股利 0.45 元/股(含税),现金分红总额合计 10,020,650,343.75 元(含税) ,约占合并报表归属于母公司股东净 利润的 52.27%. 全体独立董事对本议案发表了独立意见.全体董事一致通过本 议案,并将本议案提交股东大会审议. 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-015 -

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(七)批准《关于

2018 年金融衍生品操作计划及

2017 年金融 衍生品开展情况的议案》 根据国资委及宝武集团金融衍生品监管要求,公司每年度需制 定年度金融衍生品操作计划及总结上年度金融衍生品开展情况,经 董事会审议通过后,报送宝武集团及国资委.对于挂钩金融衍生品 的结构性理财计划,根据国资委及宝武集团要求,参照金融衍生品 管理.为规避公司汇率、利率及相关原材料等价格波动风险,批准 公司及下属子公司