PDF《CHINA LNG GROUP LIMITED》

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CHINA LNG GROUP LIMITED 中国天然气集团有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:931) 委任首席财务官 及 更换公司秘书及授权代表 董事会宣布 (1) 冯先生已获委任为首席财务官,自二零一八年十二月二十四日起生效;

(2) 夏先生已辞任公司秘书及授权代表,自二零一八年十二月二十四日起生效;

(3) 简博士已获委任为公司秘书,自二零一八年十二月二十四日起生效;

及(4) 李先生已获委任为授权代表,自二零一八年十二月二十四日起生效. 中国天然气集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布委任冯扬先生 ( 「冯先生」 ) 为本公司之首 席财务官,自二零一八年十二月二十四日起生效,彼提前加入本公司. 冯先生,48 岁,持有英国牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University)会计学士学位、河北工程大 学机械工程学士学位及大连海事大学国际经济法硕士学位.彼为英国特许公认会计师公会资深会员 及加拿大特许会计师公会会员.彼於财务管理、审核及税务方面拥有逾20年经验.

2 董事会进一步宣布,夏卓彬先生 ( 「夏先生」 ) 已辞任本公司公司秘书 ( 「公司秘书」 ) 及本公司授权代 表(「授权代表」 ) (就香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05条而言) ,自二零一八年十二月 二十四日起生效. 夏先生已确认彼与董事会并无意见分歧,且并无有关彼辞任的事宜须敦请本公司股东垂注. 於上述辞任之后,简志坚博士 ( 「简博士」 ) 已获委任为公司秘书,自二零一八年十二月二十四日起生 效.简博士现为本公司执行董事、主席兼行政总裁.简博士为英格兰及威尔斯特许公认会计师公会 及香港会计师公会之资深会员. 李继贤先生 ( 「李先生」 ) 已获委任为授权代表,自二零一八年十二月二十四日起生效.李先生现为本 公司执行董事. 董事会谨藉此机会对夏先生於其任期内为本公司作出的贡献表示感谢并欢迎冯先生、简博士及李先 生获委任新职. 承董事会命 中国天然气集团有限公司 主席 简志坚 香港,二零一八年十二月二十四日 於本公布日期,执行董事为简志坚博士、陈立波先生及李继贤先生;

非执行董事为林家礼博士及马 世民先生;

而独立非执行董事为李少锐先生、欧阳宝丰先生及林伦理先生. * 仅供识别