PDF《名轩（中国）控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司...》

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Noble House (China) Holdings Limited 名轩(中国)控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号: 8246) 澄清公布 兹提述名轩(中国)控股有限公司 (「本公司」)日期为二零一二年三月二十九日之通函(「该通函」) 所载股东周年大会通告及连同该通函寄发之股东周年大会之代表委任表格(「原代表委任表格」).除 非本公布另有界定,否则本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义. 董事会谨此澄清, 该通函所载之第

7 项普通决议案应表现在原代表委任表格.经修订代表委任表格 (「经修订代表委任表格」)之印刷本将於二零一二年四月五日或之前寄发予股东.经修订代表委任表 格将会上载於香港联合交易所有限公司创业板网站.举行股东周年大会之日期、时间及地点均维持 不变. 无论 阁下能否出席股东周年大会,务请将经修订代表委任表格按其上印列之指示填妥及签署,并尽早 交回本公司香港股份过户登记分处(「股份过户登记分处」) 宝德隆证券登记有限公司,地址为香港铜 锣湾希慎道33号利园12楼,该表格无论如何最迟须於股东周年大会(或其任何续会)指定举行时间48小时( 「委任时限结束」 )前交回.填妥及交回经修订代表委任表格后,股东仍可依愿出席股东周年大会(或 其任何续会),并於会上投票. 股东务请注意: (a) 倘并无向本公司之股份过户登记分处交回原代表委任表格, 惟已於委任时限结束或之前将经 修订代表委任表格交回本公司之股份过户登记分处,则经修订代表委任表格 (倘已正确填妥 及签署)将视为由彼交回之有效代表委任表格;

(b) 倘原代表委任表格及经修订代表委任表格均於委任时限结束或之前已正确填妥及签署 , 并交 回本公司之股份过户登记分处 , 则经修订代表委任表格将视作由相关股东提交之有效代表委 任表格,而原代表委任表格将被视为废除;

(c) 倘已於委任时限结束或之前将原代表委任表格交回股份过户登记分处 ,但并无向股份过户登 记分处交回经修订代表委任表格 ,或倘於委任时限结束之后将经修订代表委任表格交回股份 过户登记分处或经修订代表委任表格因任何理由为无效,则原代表委任表格 (倘已正确填妥 及签署)将被视为有效代表委任表格.根砦伪砀窕裎沃芪碛腥豆啥 年大会就通告所载第

7 项普通决议案酌情投票或放弃投票. 承董事会命 名轩(中国)控股有限公司 主席及执行董事 陈大宁 香港,二零一二年四月五日 於本公布日期,董事会成员包括执行董事为陈大宁先生及张志强先生;

独立非执行董事为陈振声先 生、谢伟铨先生及汪致重先生. 本公布乃遵照创业板上市规则的规定而提供有关本公司的资料.本公司之各董事愿共同及个别就本 公布负全责,并在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本公布所载资料在各重大方面均属 准确或欺诈成份,而本公布并遗漏任何其他事实,致使本公布所载任何陈述或本公布产生误导. 本公布将由刊登日期起最少七天於创业板网站(www.hkgem.com) (就本公布而言,於「最新公司公告」 网页)刊载.本公布亦将於本公司网站(www.noblehouserestaurant.cn)刊载.