PDF《D331》

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2019-021 上海联明机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

上海联明机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月25 日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了 《 关于上海联明机械 股份有限公司回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的议 案》,鉴于公司

2018 年度业绩目标未能实现、部分激励对象因个人原因 离职已不符合激励条件, 公司拟对

57 人持有的已授予但尚未解锁的限 制性股票共计 1,246,400 股全部进行回购注销处理,其中:首次授予部分 的激励对象

52 人,回购价格为 11.22 元/股;

预留授予部分的激励对象

5 人,回购价格为 12.38 元/股,具体内容详见公司于

2019 年4月25 日发 布的 《 上海联明机械股份有限公司关于回购注销激励对象已授予但尚未 解锁的限制性股票的公告》 ( 公告编号:2019-016). 实施回购注销上述

57 人持有的已授予但尚未解锁的限制性股票 1,246,400 股后, 公司注册资本将随之发生变动, 总股本由 192,324,586 股变更为 191,078,186 股. 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据 《 中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人, 债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保. 债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按 法定程序继续实施. 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据 《 中 华人民共和国公司法》 等相关法律法规的规定向本公司提出书面请求, 并随附有关证明文件. 特此公告. 上海联明机械股份有限公司 董事会 二一九年四月二十五日 D331 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.sina.net

2019 年4月26 日 星期五 一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中 国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计, 截至

2018 年12 月31 日,上海联明机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 )合并报表实现净利润 103,860,219.38 元,归属于上市公司股东的净利润 101,076,018.74 元. 母公司报表实现净利润76,079,551.14 元,提取10% 法定盈余公积金7,607,955.11 元,加上年初未分配利润 289,148,468.88 元,加上转回可撤 销的现金股利446,118.00 元,2018 年末公司可供股东分配的利润为358,066,182.91 元. 鉴于公司预计

2019 年度对制造事业部固定资产投入金额以及控股 子公司天津骏和实业有限公司新项目投资金额总计金额超过公司最近一 期经审计总资产的 10%,进行现金分红可能将导致公司现金流无法满足 公司投资或经营需要, 为保证公司生产经营的正常运行和长远发展,实 现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,同意公 司2018 年拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式 的分配. 二公司基本情况