PDF《吉林宏日新能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公...》

公告编号:2018-020 证券代码:839740 证券简称:宏日股份 主办券商:申万宏源 吉林宏日新能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 吉林宏日新能源股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事 会第一次会议于

2018 年5月18 日14 时以通讯会议方式召开.会议 通知于

2018 年5月8日以邮件方式发出.公司现有董事

7 人,实际 出席会议

7 人.全体董事一致同意推举董事洪浩先生主持,监事会成 员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议.会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过 《关于选举洪浩为公司第二届董事会董事长的议案》 ;

根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律、法规规定,董事会选 举洪浩为公司第二届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满日止.洪浩不属于失信联合惩戒对象,任职 资格符合相关法律法规的规定. 表决结果: 同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《关于续聘洪浩为公司总经理》的议案;

聘任洪浩担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满日止.洪浩不属于失信联合惩戒对象,任职资格 符合相关法律法规的规定. 表决结果: 同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)审议通过《关于续聘许雪楠为公司董事会秘书的议案》 ;

聘任许雪楠担任公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满日止.许雪楠不属于失信联合惩戒对象, 任职资格符合相关法律法规的规定(简历见附件) . 表决结果: 同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四)审议通过《关于续聘李尚清为公司副总经理的议案》 ;

聘任李尚清担任公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满日止.李尚清不属于失信联合惩戒对象,任 职资格符合相关法律法规的规定. 表决结果: 同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(五)审议通过《关于续聘卢铭为公司副总经理的议案》 ;

聘任卢铭担任公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满日止.卢铭不属于失信联合惩戒对象,任职资 格符合相关法律法规的规定. 表决结果: 同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(六)审议通过《关于聘任姜晖为公司财务总监的议案》 ;

聘任姜晖担任公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满日止.姜晖不属于失信联合惩戒对象,任职资 格符合相关法律法规的规定(简历见附件) . 表决结果: 同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》 ;