PDF《安徽恒瑞新能源股份有限公司 关于第一届董事会第十一次会议...》

安徽恒瑞新能源股份有限公司 公告 证券简称:恒瑞能源 证券代码:830807 公告编号:2015-027 安徽恒瑞新能源股份有限公司 关于第一届董事会第十一次会议决议和

2015 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

安徽恒瑞新能源股份有限公司(以下简称"公司" )于2015 年4月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了 《第一届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号:2015-020)和《2015 年第二次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2015-021) , 经事后审核,由于工作人员疏忽,公告中披露的审议议案出现遗漏, 现对相关信息更正如下:

1、在《第一届董事会第十一次会议决议公告》之"

二、会议审 议议案及表决情况"中补充一条如下: "

3、审议通过《关于公司股票认购合同的议案》 ,并提交股东大 会审议;

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权. " ;

2、在《2015 年第二次临时股东大会通知公告》之"

二、会议审 议事项"中补充一条如下: "

3、审议《关于公司股票认购合同的议案》;

". 更正后的《第一届董事会第十一次会议决议公告》 、 《2015 年第 二次临时股东大会通知公告》 与本公告同时刊登在全国中小企业股份 安徽恒瑞新能源股份有限公司 公告 转让系统指定信息披露平台. 由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解. 特此公告. 安徽恒瑞新能源股份有限公司董事会

2015 年4月23 日