编辑: LinDa_学友 2017-04-07
B057 2019年3月5日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2019-005 江苏立华牧业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第四次会议于2019年2月27日以电 话、书面及邮件形式通知全体董事,于2019年3月4日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开. 本 次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议. 会议由程立力董 事长主持,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《 中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业 股份有限公司章程》 ( 以下简称 《 公司章程》 )的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 《 关于变更公司注册资本、公司类型及 办理工商变更登记的议案》, 具体内容详见公司

2019 年3月5日刊载于巨潮资讯网 ( http://www. cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的公告》. 经股东大会审议通过后,授权董事会办理工商变更登记手续. 本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议通过.

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 《 关于修订 〈 公司章程〉的议案》,章程 草案具体变更内容如下: 序号 原《章程草案》内容 修改后的章程条款

1 第三条 公司是由江苏立华牧业有限公司整体变更成立 的股份有限公司,以发起方式设立,在常州市工商行政 管理局注册登记. 公司于 【 】年【】月 【 】日经中国证券 监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )核准,首 次向社会公众公开发行人民币普通股【 】股,于【 】年【】月 【 】日在深圳证券交易所上市. 第三条 公司是由江苏立华牧业有限公司整体变更成立 的股份有限公司,以发起方式设立,在常州市工商行政管 理局注册登记,统一社会信用代码为91320400725219448Q. 公司于2019年1月17日经中国 证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )证监许 可核准 z 2019{104号文,首次向社会公众公开发行人民 币普通股4,128万股,于2019年2月18日在深圳证券交易 所上市.

2 第六条 公司注册资本为人民币 【 】万元. 第六条 公司注册资本为人民币40,388万元.

3 第十九条 公司股份总数为 【 】万股,均为普通股. 第十九条 公司股份总数为40,388万股,均为普通股.

4 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法 规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: ( 一) 减少注册资本;

( 二) 与持有本公司股票的其他公司合并;

( 三)将股份奖励给本公司员工;

( 四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 议持异议,要求公司收购其股份的. 除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活 动. 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法 规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: ( 一)减少注册资本;

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