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2014 年第二次临时股东大会 会议资料 二一四年八月十二日

2014 年第二次临时股东大会会议资料

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87 目录2014 年第二次临时股东大会会议须知

3 2014 年第二次临时股东大会会议议程

4 2014 年第二次临时股东大会表决办法

6 议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

7 议案二:关于本次非公开发行股票方案的议案

10 议案三:关于本次非公开发行股票预案的议案

13 议案四:关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

14 议案五:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

15 议案六:关于签订附条件生效的股份认购协议的议案

16 议案七:关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

17 议案八:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关 事宜的议案.

18 附件 1:《非公开发行股票预案》20 附件 2:《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》59 附件 3:《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》67 附件 4:公司与姜照柏先生签订的附条件生效的股份认购协议

76 附件 5:公司与朱勇军先生签订的附条件生效的股份认购协议

82 2014 年第二次临时股东大会会议资料

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87 2014 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为确保公司股东在公司

2014 年第二次临时股东大会 (以下简称 股东大会 ) 期间依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关 规定,本公司特通知如下:

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《公司章 程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作.

三、董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合 法权益.

四、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法 定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关.

六、根据本公司章程,2014 年第二次临时股东大会议案表决以现场投票结 合网络投票的表决方式进行.

七、根据本公司章程,第1-8 项议案为普通决议案,需经出席会议的有表决 权的股东(包括股东代理人)所持股份的二分之一以上通过.

八、表决投票统计,由一至两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加, 表决结果当场以决议形式公布.

九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会,并出 具法律意见书.

十、 股东大会结束后, 股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系.

2014 年第二次临时股东大会会议资料

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87 2014 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间:2014 年8月12 日(星期)上午 10:00

二、地点:北京市东城区灯市口大街

33 号国中商业大厦

10 层公司会议室

三、参会人员:公司股东及股东代表

四、出(列)席人员:公司董事、监事、董事会秘书;