PDF《丹化化工科技股份有限公司 五届二十九次董事会决议公告》

2000 万元,通辽金煤化工有限公司 与河南煤业化工集团有限责任公司各出资

1000 万元,各占注册资本的 50%. 本次对外投资涉及关联交易,但无关联董事需回避. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见: : : : 关于公司控股子公司通辽金煤化工有限公司与河南煤业化工集团有限责任 公司共同出资建立河南永金化工有限公司事项, 我们独立董事仔细审阅公司提供 的相关资料.我们认为:本次对外投资符合公司的发展战略,没有损害公司和中 小股东的利益;

因河南煤业化工集团有限责任公司定向参与公司

2009 年非公开 发行 A 股股份,将成为公司的第二大股东,本次投资属关联交易,但董事会成员 中无关联董事需回避,因此表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规 定. 四四四

四、 、 、 、关于 关于 关于 关于增加 增加 增加 增加

2009 2009

2009 2009 年度公司日常关联交易的议案 年度公司日常关联交易的议案 年度公司日常关联交易的议案 年度公司日常关联交易的议案 自2009 年6月起,通辽金煤化工有限公司成为公司控股子公司,其财务报 表纳入公司合并报表范围.通辽金煤在

2009 年度与控股股东江苏丹化集团有限 责任公司、关联方丹阳市丹化金煤化工有限公司预计将发生

2935 万元的日常关 联交易.具体如下: 单位:万元 交易对方 交易对方 交易对方 交易对方 交易类型 交易类型 交易类型 交易类型 交易内容 交易内容 交易内容 交易内容 全年预计 全年预计 全年预计 全年预计 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 购买原材料 购原材料等

185 接收劳务 人员借用、员工培训、安装施工等

640 江苏丹化集 团有限责任 公司 小计

825 购买原材料 购原材料等

1990 接收劳务 员工培训

120 丹阳市丹化 金煤化工有 限公司 小计

2110 合计 合计 合计 合计

2935 2935

2935 2935

3 关联董事曾晓宁、王斌、花峻、成国俊、张剑冰回避了本议案的表决. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见: : : : 关于公司控股子公司通辽金煤化工有限公司

2009 年度预计将发生的日常关 联交易,我们审阅了管理层提交的相关资料.我们认为,董事会对该事项的表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规 定的要求;

2009 年度公司新增加的日常关联交易,是通辽金煤化工有限公司为 保证在建项目顺利达产所必要的、短期持续性业务,将遵循公允的市场价格,不 影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议. 五五五

五、 、 、 、关于召开 关于召开 关于召开 关于召开

2009 2009

2009 2009 年第一次临时股东大会的议案 年第一次临时股东大会的议案 年第一次临时股东大会的议案 年第一次临时股东大会的议案 上述第二项议案需经公司股东大会审议通过.公司将于

2009 年11 月17 日 召开

2009 年第一次临时股东大会,会议通知见附件. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次会议审议的议案全部获得通过. 特此公告. 丹化化工科技股份有限公司董事会