PDF《阳煤化工股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会决议公告》

1 证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 编号:临2014-112 阳煤化工股份有限公司

2014 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会的参与度,本 次股东大会采用中小投资者单独计票. 中小投资者为单独或者合计持有上市公司 股份低于 5%(不含)股份的股东. 本次会议审议议案一时关联股东回避表决, 回避表决股数为 564,947,000 股,占公司股份总数的 38.49%. 本次会议无否决提案的情况. 本次会议无变更前次股东大会决议的情况.

一、会议召开和出席情况

(一)阳煤化工股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会于

2014 年12 月31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开.现场会议于

2014 年12 月31 日 下午 13:00 在山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

15 层会议室 召开,网络投票时间为

2014 年12 月31 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15: 00.

(二)出席本次会议的股东和代理人人数(包括现场和网络方式) ,所持有 表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

1、股东出席会议情况 出席会议的股东和代理人人数

28 所持有表决权的股份总数(股)

750569832 占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.13 其中: 通过网络投票出席会议的股东人数

26 2 所持有表决权的股份数(股)

170622832 占公司有表决权股份总数的比例(%) 11.62

2、中小投资者出席会议情况 出席会议的中小投资者和代理人人数

26 所持有表决权的股份总数(股)

17028650 占公司有表决权股份总数的比例(%) 1.16 其中: 通过网络投票出席会议的股东人数

25 所持有表决权的股份数(股)

2028650 占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.14

(三)本次会议由公司董事长闫文泉先生主持,会议的表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的规定.

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:本公司在任董事

9 人,出 席本次会议董事

4 人(到会董事为:闫文泉、姚瑞军、顾宗勤、陈静茹) ;

本公 司在任监事

5 人,出席本次会议监事

1 人(到会监事为:李志晋) .董事会秘书 杨印生先生出席了本次会议.公司部分其他高级管理人员列席了本次会议.

二、提案的审议情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了 以下议案:

(一) 会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请

5 亿元 借款的议案》(关联股东回避表决) 同意票数 同意比 例 反对票数 反对 比例 弃权票数 弃权 比例 是否 通过 有效表决票

184453832 99.37%

1061000 0.57%

108000 0.06% 是 其中: 中小投资者

15859650 93.14%

1061000 6.23%

108000 0.63% 是

(二)会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司申请注册

2 亿元短期融资 券的议案》 同意票数 同意比 例 反对票数 反对 比例 弃权票数 弃权 比例 是否 通过 有效表决票

749400832 99.84%

1061000 0.14%

108000 0.02% 是 其中: 中小投资者

15859650 93.14%

1061000 6.23%

108000 0.63% 是3

(三)会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承 兑汇票敞口部分提供担保的议案》 同意票数 同意比 例 反对票数 反对 比例 弃权票数 弃权 比例 是否 通过 有效表决票