PDF《阳煤化工股份有限公司》

1 阳煤化工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议文件 二一六年二月

2 目录会议须知.

3 会议议程.4 议案一: 《关于公司

2016 年度预计担保额度的议案》6 议案二: 《关于预计公司

2016 年度融资业务的议案》12 议案三: 《关于化工投资公司变更

10 亿元公司债券发行方式的议案》14 议案四: 《关于控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司非公开发行公司债券的 议案》15 议案五: 《关于控股子公司丰喜集团转让山西晋丰煤化工有限公司股权的议案》

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2016 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护公司投资者的合法权益,保障股东在公司

2016 年第一次临时股东大会 期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 ,制定本须知.

一、公司负责大会的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司工作人 员安排,共同维护好大会秩序.

二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外,公 司有权拒绝其他人员进入会场.对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益 的行为,公司将按规定加以制止.

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权 委托书和证券账户卡等证件办理签到手续,在大会主持人宣布现场出席会议的股 东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记.未签到登记 的股东原则上不能参加本次股东大会.

四、股东和股东代表参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得影响大会 的正常程序或者会议秩序.否则,大会主持人可以劝其退场.

五、股东和股东代表参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利.股东要求在股东大会上发言,应提前在签到处的股东发言登记簿上登记. 会议进行中,只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问;

股东发言应简 明扼要,每一股东发言不超过

3 分钟;

发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单 位)及其股票账户;

发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序.股东应针对 议案内容发言,否则,大会主持人可以劝其终止发言.在对每项议案开始投票表 决时,股东不再发言.由于时间所限,股东应主要通过行使表决权表达自己对审 议事项的意见.

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题.会后,公司 真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流,并欢迎各位股东关心 和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展.

4 会议议程 会议时间:

1、现场会时间:2016 年2月17 日上午 9:00

2、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

3、现场会地点:山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

15 层会 议室.

4、会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 会议主持:董事长闫文泉 会议议程: