PDF《Disclosure》

B023 2018年4月16日 星期一 信息披露 isclosure D 统http://wltp.

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3、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统 ( http: //wltp.cninfo.com.cn)进行投票.

六、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理.

2、会议咨询:公司董事会办公室 联系人:赖紫婷 联系

电话:0592-5163990 特此公告. 厦门科华恒盛股份有限公司 董事会2018年4月16日 附件: 授权委托书 兹全权委托_先生/女士代表本人/本公司出席厦门科华恒盛股份 有限公司2017年年度股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式 代为行使表决权.本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按 照自己的意愿代为行使表决权. 委托人股东账户持股数: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)受托人(签名): 受托人身份证号码_ 委托人对下述议案表决如下 ( 请在相应的表决意见项下划 √ ) 议案序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 《 公司2017年度董事会工作报告》

2 《 公司2017年度监事会工作报告》

3 《 公司2017年度财务决算报告》

4 《 关于公司2017年度利润分配预案的议案》

5 《 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

6 《 关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》

7 《 关于2018年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提 供担保的议案》

8 《 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

9 《 关于开展外汇套期保值业务的议案》

10 《 关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》

11 《 关于2018年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》

12 《 关于回购注销部分限制性股票的议案》

13 《 关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

14 《 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

15 《 关于续聘致同会计师事务所( 特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报表 审计机构的议案》

16 《 关于公司未来三年股东回报规划( 2018-2020 年)的议案》

17 《 关于变更注册资本、修订〈 公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 委托人签名 ( 法人股东加盖公章): 委托日期: 年月日证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 编号:2018-026 厦门科华恒盛股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任. 厦门科华恒盛股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )购买北京天地祥 云科技股份有限公司75%股权暨重大资产购买项目 ( 以下简称 本次重组 )已于 2017年4月12日经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过,并于2017年5月实 施完毕. 公司该次重组聘请的独立财务顾问为万联证券股份有限公司 ( 以下简称 万联证券 ),根据相关规定,万联证券担任公司本次重组的持续督导机构. 万联 证券曾指定张克先生、 张磊先生作为项目的财务顾问主办人具体开展持续督导工 作. 近日,公司接到万联证券的通知,张克先生因工作变动,不再担任项目主办人. 为切实做好持续督导工作,根据相关规定,万联证券决定由赵中林先生接替相关工 作,该项目的财务顾问主办人变更为赵中林先生、张磊先生,并继续履行持续督导 职责,持续督导期至2018年12月31日止. 特此公告. 厦门科华恒盛股份有限公司 董事会 2018年4月16日 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2018-028 厦门科华恒盛股份有限公司 关于举行2017年年度报告网上 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任. 厦门科华恒盛股份有限公司 (以下简称 公司 )《 2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过. 具体内容 详见2018年4月16日在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 及 《证券时 报》、 《中国证券报》、 《证券日报》、 《上海证券报》上披露的 《 2017年年度报告》、 《 2017年年度报告摘要》. 根据深圳证券交易所 《 关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会 的通知》的有关规定,公司将于2018年4月23日( 星期一)下午15:00-17:00 在全 景网举行2017年年度报告网上说明会, 本次年度报告说明会将采用网络远程的方 式举行,投资者可登录 全景 ・ 路演天下 ( http://rs.p5w.net)参与本次说明会. 出席本次说明会的人员有: 公司董事长兼总裁陈成辉先生、 独立董事肖虹女 士、公司董事兼副总裁、财务总监汤珊女士、公司董事会秘书林韬先生. 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告. 厦门科华恒盛股份有限公司 董事会2018年4月16日 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2018-029 厦门科华恒盛股份有限公司关于公司 预计2018年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.