PDF《华电国际电力股份有限公司》

1 华电国际电力股份有限公司

600027 2004 年年度报告

2 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况简介.3

三、 会计数据和业务数据摘要.4

四、 股本变动及股东情况.7

五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

六、 公司治理结构.14

七、 股东大会情况简介.15

八、 董事会报告.16

九、 监事会报告.24

十、 重要事项.25 十

一、 财务报告.27 十

二、 补充资料.90 十

三、 备查文件目录.95

3

一、 重要提示 华电国际电力股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 公司董事陈建华先生和张炳炬先生因故未能出席公司董事会会议,陈建华先 生授权田沛亭董事和张炳炬先生授权彭兴宇董事代为行使表决权. 公司董事长贺恭先生、董事兼总经理陈建华先生、主管会计工作的公司负责 人祝方新先生及会计机构负责人陶云鹏先生声明:保证年度报告中财务报告的真 实、完整.

二、 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称:华电国际电力股份有限公司 公司中文名称缩写:华电国际 公司法定英文名称:HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 公司英文名称缩写:HDPI

(二) 公司法定代表人:贺恭

(三) 公司董事会秘书:周连青 联系地址:山东省济南市经三路14号

电话:0531-2366808 传真:0531-2366090 电子信箱:zhoulq@hdpi.com.cn 证券事务代表:张戈临 联系地址:山东省济南市经三路14号

电话:0531-2366095 传真:0531-2366090 电子信箱:zhanggl@hdpi.com.cn

(四) 公司注册地址:山东省济南市经三路14号 公司办公地址:山东省济南市经三路14号 邮政编码:250001 公司国际互联网

网址:www.hdpi.com.cn 公司电子信箱:hdpi@hdpi.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称:境内:《中国证券报》、《上海证券报》

4 境外:《香港经济日报》、《南华早报》、《虎报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:山东省济南市经三路14号

(六) 公司股票上市地:

1、 上海证券交易所: 股票简称:华电国际 股票代码:600027

2、 香港联合交易所有限公司: 股票简称:华电国际 股票代码:1071

(七) 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994年6月28日 注册地点:山东省济南市经三路14号 企业法人营业执照注册号:企股鲁总字第003922号-1/1 税务登记号码:370103267170228 聘请的会计师事务所: 境内:毕马威华振会计师事务所 会计师事务所的办公地址:中国北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 境外:毕马威会计师事务所 香港执业会计师 会计师事务所的办公地址:香港中环遮打道10号太子大厦8楼

三、 会计数据和业务数据摘要 华电国际电力股份有限公司及其子公司会计和业务数据摘要

(一) 本年度实现利润情况 单位:人民币千元 本公司及其子公司 2004年 利润总额 1,583,430 净利润 1,044,058 扣除非经常性损益后的净利润 1,026,538 主营业务利润 2,702,749 其他业务利润 15,586 营业利润 1,551,021 投资收益 30,329 营业外收支净额 2,080 经营活动产生的现金流量净额 2,939,111 现金及现金等价物净增加额 691,288

5 扣除的经常性损益项目及涉及金额: 单位:人民币千元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 8,884 营业外支出 (6,804) 衍生金融工具净收益 24,069 非经常性损益的所得税影响 (8,629) 合计 17,520 按中国会计准则及制度和《国际财务报告准则》编制的合并会计报表的差异说明 本集团