PDF《董事局及执行总监会》

董事局成员 马时亨教授 67岁 梁国权 58岁 董事局及执行总监会 审核委员会 成员 风险委员会 成员 企业责任 委员会成员 独立非执行 董事 工程委员会 成员 提名委员会 成员 薪酬委员会 成员 非执行主席 非执行董事 行政总裁 相关董事局 委员会主席 港铁附属公司 董事 马教授於2013年7月加入董事局为独立非执行董事.

他其 后於2015年11月30日起调任为非执行董事以及自2016年 1月1日起出任非执行主席. 马教授具有银行及金融界的丰富经验.他现为富卫集团的 独立非执行董事、加拿大赫斯基能源公司董事,以及新风 天域公司的提名董事 (独立) . 马教授曾任中国农业银行股份有限公司、中国铝业股份 有限公司及 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited 的独立非执行董事,以及中国移动通信集团公司 及中粮集团有限公司外部董事.在2002年与 2007年期 间,他曾担任香港特区政府的财经事务及库务局局长,以 及本公司的非执行董事.在2007年至2008年7月期间, 马教授担任香港特区政府商务及经济发展局局长. 他是行政长官创新及策略发展顾问团非官方成员、香港教 育大学校董会主席、中国投资有限责任公司国际谘询委员 会委员以及美国银行集团全球顾问委员会委员. 马教授持有香港大学文学士 (荣誉) 学位,主修经济及历 史.他於2014年10月获岭南大学颁授荣誉社会科学博士 学位及於

2016 年10 月获香港城市大学颁授荣誉社会科 学博士学位.马教授於2009年获颁授金紫荆星章,并於 2010年获委任为太平绅士. 梁先生於2002年2月加入本公司为财务总监并出任执行总 监会成员.於2008年5月,他的职衔更改为财务及业务拓 展总监,并分别於2012年7月及2014年8月获委任为副行 政总裁及署理行政总裁.梁先生於2015年3月获委任为行 政总裁并自当日起成为董事局成员.作为行政总裁,他负 责本集团在香港及其以外的整体业务表现. CRC CEO NED INED CWC RC MTR Sub CRC NC Chairman AC RiskC CEO CRC MTR Sub NC RC Chairman CRC MTR Sub

154 欧阳伯权

66 岁 在加入本公司前,梁先生曾分别在伦敦、温哥华及香港任 职会计及投资银行界. 他现任Mandarin Oriental International Limited的非执行 董事、大学教育资助委员会下质素保证局的主席,以及 香港公益金名誉副会长.梁先生曾任香港房屋协会副主席. 他分别於1985年及1986年成为英国及加拿大的特许会计 师.梁先生是香港运输物流学会院士. 他持有英国剑桥大学文学学士学位 (其后获得文学硕士 学位) . 欧阳先生自2019年3月7日起加入董事局. 他现为标准人寿保险 (亚洲) 有限公司、日本财产保险 (中国) 有限公司及中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司的独立非 执行董事,并为Athenex Inc. (一间於美国纳斯达克交易所 上市的公司) 的策略及业务高级顾问. 欧阳先生於加拿大及香港的保险业界拥有超过40年经验. 他於2017年6月退休前为 《财富》 世界500 强公司之一的 美国信安金融集团 ( 「信安集团」 ) 亚洲区主席,负责信安集 团整体在亚洲的业务.任职信安集团期间,欧阳先生代表 信安集团及其亚洲成员公司,建立和拓展信安集团与其客 户、合作伙伴及策略投资者的关系,并协助发展信安集团 的产品系列的业务. 他亦积极参与公共事务,现任岭南大学校董会主席,独立 监察警方处理投诉委员会观察员计划的观察员,以及证券 及期货事务监察委员会下投资者及理财教育委员会之管 治委员会成员.此外,欧阳先生是香港公益金投资小组委 员会委员,小宝慈善基金 (惜食堂) 的董事局成员及赛马会 「e健乐」 电子健康管理计划的召集人. 他曾担任香港金融理财知识和能力策略持份者协调和合作 小组委员会主席及香港专营巴士服务独立检讨委员会委员. 欧阳先生持有加拿大滑铁卢大学环境研究 (城市与区域规 划) 荣誉学士学位. 他於2013年获香港城市大学颁授荣誉院士衔,及於2018 年获委任为太平绅士. 包立贤先生自2017年5月17日起加入董事局. 他为嘉道理父子有限公司的主席.包立贤先生於2000年至 2013年期间出任中电控股有限公司的集团常务董事及行政 总裁、於2013年10月至2014年4月期间担任执行董事, 现任该公司非执行董事.他亦是香港上海大酒店有限公司 的非执行副主席及太平地毡国际有限公司的非执行董事. 包立贤先生於2000年加入中电控股有限公司前为投资银行 家,其最后担任的有关职务为施罗德亚太区驻港企业财务 主管.他曾任香港总商会主席及香港廉政公署审查贪污举 报谘询委员会成员. 包立贤 62岁NED INED AC RiskC *(於2019年3月7日委任) *