PDF《Disclosure 信息披露》

2019年1月19 日 星期六 B101 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2019一001 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 )第五届董事会第四次 临时会议通知于2019年1月13日以电子邮件方式发出,会议于2019年1月18日以现场方式召开. 会议应参会董事7名,实际参会董事7名.全体监事、首席财务官及董事会秘书列席会议.本次会 议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效.会议由公司 董事长李朝春先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过关于本公司2019年度预算的议案. 为践行公司国际化发展战略,充分发挥各业务板块管理、技术及业务的协同效应,2019年 以降本增效、提升管理水平和积极发掘现有业务内生性增长潜力为总体目标,进一步提升公 司行业竞争水平,董事会同意公司2019年度预算方案. 公司主要产品产量预算为: 铜钴业务:预算铜金属产量17万吨至20万吨;

钴金属产量1.65万吨至1.9万吨;

钼钨业务:预算钼金属产量1.45万吨至1.6万吨,钨金属产量0.90万吨至1.0万吨 ( 不含豫鹭 矿业);

铜金业务 ( 80%权益计算):预算NPM铜金属产量3万吨至3.2万吨;

黄金产量2.5万盎司至 2.8万盎司;

铌磷业务:预算铌金属产量0.95万吨至1.1万吨;

磷肥 ( 高浓度化肥+低浓度化肥)产量100 万吨至115万吨. 以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断,能否实现取决于宏观经济环 境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素,存在不确定性,董事会同意 提请股东大会授权董事会根据市场状况及公司业务实际对上述产量预算指标进行适时调整. 该议案的表决结果为:

7 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权. 本议案需提交公司股东大会审议.

二、审议通过关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案. 考虑到公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等事 由而面临境内外的诉讼或监管调查等风险,以及公司完成重大海外并购后相关责任增强.为免 除董事、监事及高级管理人员后顾之忧,激励其勤勉尽责履行责任义务,更好地保护股东利 益,董事会同意为公司董事、监事、高级管理人员购买年度责任保险,保险范围包括董事、监事 及高级管理人员的管理责任、公司有价证券赔偿请求、公司不当雇佣行为赔偿请求,年度保险 单项赔偿限额不超过1亿美元/年,年度总保费金额不超过350,000美元/年. 董事会同意提请 股东大会授权董事长或其转授权人士根据公司业务发展实际情况办理每年度相关保险事宜, 包括但不限于:在授权范围内厘定年度赔偿限额及保额、保险期限及投保范围,选择保险机 构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等. 表决结果:

7 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、审议通过关于收购BHR Newwood DRC Holdings Ltd100%股份的议案. 根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的 《 关于提请股东大会授权董事会全权处 理公司与 BHR 及其股东或上层投资人就 TenkeFungurume 矿区投资进行的合作事宜的议 案》项下股东大会对董事会的授权,董事会同意由公司通过全资子公司CMOC Limited以1, 135,993,578.71美元的价格向BHR Newwood Investment Management Limited购买其所持 BHR Newwood DRC Holdings Ltd100%的股份,从而获得BHR通过BHR DRC间接持有的 TFM24%的权益. 为了本次交易及后续工作的顺利进行,董事会同意授权董事长或其授权人士具体负责本 次交易的后续相关事宜,具体授权如下: