PDF《江西绿丰新材料股份有限公司》

公告编号:2017-031

1 /

4 0 证券代码:839139 证券简称:绿丰新材 主办券商:国元证券 江西绿丰新材料股份有限公司 关于追认公司子公司

2016 年8-12 月、2017 年1-6 月偶发性关联交易的公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2016 年8月31 日起至

2017 年6月30 日, 本公司的全资子公司江西省绿丰 环保科技有限公司(以下简称绿丰环保)与万安绿森木业有限公司(以下简称万 安绿森) 和江西绿盛木业有限公司 (以下简称江西绿盛) 于吉安市签订多份协议, 交易标的为国产小颗粒尿素等化工材料销售,刨花板及中密度纤维板采购,相关 交易事项未明确包含在经股东大会审议批准的

2016 年度、2017 年度预计日常性 关联交易中.

(二)关联方关系概述 江西省绿丰环保科技有限公司为公司的全资子公司. 王丽萍女士持有公司股份 239.30 万股,占公司 23.93%的股份,担任公 司董事长;

直接持有万安绿森

1008 万股,间接持有万安绿森

1400 万股,合计 占万安绿森 40.13%的股份,担任万安绿森董事长. 公告编号:2017-031 2/4 王怀明先生持有公司股份 511.60 万股,占公司 51.16%的股份,为公司 控股股东、实际控制人,担任公司监事;

间接持有万安绿森

317 万股,占万安 绿森 5.28%的股份;

担任江西绿盛董事长. 陈红根先生持有公司股份

165 万股,占公司 16.50%的股份,担任公司董 事;

直接持有万安绿森

960 万股,间接持有万安绿森

283 万股,合计占万安绿 森20.72%的股份,担任万安绿森监事;

担任江西绿盛董事. 周爱平先生担任为公司董事,江西绿盛董事兼总经理. 江西绿盛系万安绿森的全资子公司. 本次交易构成了关联交易.

(三) 表决和审议情况 《关于追认公司子公司

2016 年8-12 月、2017 年1-6 月偶发性关联交易 的议案》已经公司第一届董事会第八次会议审议,根据《公司章程》规定,该 议案涉及关联交易事项,关联董事王丽萍、陈红根、周爱平回避表决,非关联 方董事不足三人,直接提请临时股东大会进行审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 江西绿盛木业有限 公司 江西省吉安市永丰县桥南工 业园 有限责任公司 王怀明 万安绿森木业有限 公司 江西省吉安市万安县工业园 二期 有限责任公司 (自然人控股) 王丽萍

(二)关联关系 公告编号:2017-031 3/4 江西省绿丰环保科技有限公司为公司的全资子公司. 王丽萍女士持有公司股份 239.30 万股,占公司 23.93%的股份,担任公 司董事长;

直接持有万安绿森

1008 万股,间接持有万安绿森

1400 万股,合计 占万安绿森 40.13%的股份,担任万安绿森董事长. 王怀明先生持有公司股份 511.60 万股,占公司 51.16%的股份,为公司 控股股东、实际控制人,担任公司监事;

间接持有万安绿森

317 万股,占万安 绿森 5.28%的股份;

担任江西绿盛董事长. 陈红根先生持有公司股份