PDF《金圆水泥股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告》

4 - 构和公司内控审计机,同时提请股东大会授权公司经营层在综合考虑公司

2018 年度财务审计工作与内控审计工作情况,决定公司

2018 年度审计费用及内控审 计费用. 该议案需提交公司

2017 年股东大会审议. 十

二、审议通过《金圆水泥股份有限公司

2017 年募集资金存放和实际使用 情况的专项报告》,表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见公司于2018 年4月17 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金圆水泥股份有限公司

2017 年募集资金存放和实际 使用情况的专项报告》. 十

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值 业务的议案》,表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见公司于

2018 年4月17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金圆水泥股份有限公司关于公司控股子公 司开展套期保值业务的公告》. 十

四、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于会计政策变更的议案》,表 决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变 更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响.同意公司根据财政部《财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)变更相应会计政 策. 公司独立董事对本事项均发表了同意意见.具体内容详见公司于

2018 年4月17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《金圆水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》. 十

五、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于首期限制性股票股权激励计 划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票 弃权,董事方岳亮先生回避表决. 公司首次授予的限制性股票第二期解锁条件已经成就,同意公司按有关规定 对第二期可解锁的限制性股票给予办理解锁手续. 根据相关法律法规,董事方岳亮先生为本议案的关联董事,对本议案回避表 -

5 - 决.具体内容详见公司于

2018 年4月17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金圆水泥股份有限公司关于首期限制性股 票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》. 十

六、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于变更公司名称的议案》,表决 情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 为满足公司环保发展战略需要,使公司名称更能体现公司的战略和发展规划, 在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的作用,拟将公司名称由原 金圆水泥股 份有限公司 变更为 金圆环保股份有限公司 ;

公司英文名称由原 Jinyuan Cement Co.,Ltd. 变更为 Jinyuan EP Co.,Ltd. . 上述变更公司名称议案尚需提交公司股东大会审议,变更为 金圆环保股份 有限公司 已经国家工商总局登记名称预核准,公司名称最终以换发的营业执照 上列示的公司名称为准. 具体内容详见公司于

2018 年4月17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金圆水泥股份有限公司关于变更公司名称 的公告》. 十

七、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于修改公司经营范........