PDF《河北东方同信化工股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-007

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4 证券代码:838459 证券简称:东方同信 主办券商:东莞证券 河北东方同信化工股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年05 月09 日上午

9 时 结束时间:2018 年05 月09 日上午

11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定. 公告编号:2018-007

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4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月4日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.本公司聘请的河北华友律师事务所见证律师.

(七)会议地点: 河北省任丘市河北东方同信化工股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2017 年度董事会工作报告》;

(二)审议《2017 年度监事会工作报告》;

(三)审议《2017 年年度报告及摘要》;

(四)审议《2017 年度财务决算报告》;

(五)审议《2017 年度利润分配方案》;

(六)审议《2018 年度财务预算报告》;

(七)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)的议案》;

(八)审议《关于补充确认及预计与河北盛腾化工有限公司关联 交易的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2018-007

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(二)登记时间:

2018 年05 月09 日8:00-9:00

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:黄广利 电话号码:0317-2217138

(二)会议费用:自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一) 《河北东方同信化工股份有限公司第一届董事会第十九次会议

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持 股凭证和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复 印件、股东账户卡和持股凭证. 临时提案请于会议召开十日前提交 公告编号:2018-007

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4 决议》 河北东方同信化工股份有限公司 董事会

2018 年4月19 日