PDF《隆基绿能科技股份有限公司 第四届董事会 2019 年第八次会议...》

1 股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-083 号 债券代码:136264 债券简称:16 隆基

01 债券代码:113015 债券简称:隆基转债 隆基绿能科技股份有限公司 第四届董事会

2019 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会

2019 年第八 次会议于

2019 年6月4日以通讯表决的方式召开.会议应出席董事

8 人,实际 出席董事

8 人.本次会议符合《公司法》 、 《公司章程》的相关规定,所形成的决 议合法有效.经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议 案》 具体内容请详见公司同日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项 目自有资金的公告》 . 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)审议通过《关于投资建设古晋年产 1.25GW 单晶电池项目的议案》 具体内容请详见公司同日披露的 《关于投资建设古晋年产 1.25GW 单晶电池 项目的公告》 . 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(三)审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》 具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本及修订的 公告》 . 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(四)审议通过《关于公司为全资子公司在中信金租办理融资租赁业务提 供担保的议案》 具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》 . 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告.

2 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零一九年六月五日