PDF《安徽威达环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议...》

公告编号:2018-032 证券代码:835501 证券简称:威达环保 主办券商:申万宏源 安徽威达环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月24 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年12 月10 日以通讯方式发出 5.会议主持人:解彬 6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

4 人. 董事李义新因出差缺席,未委托其他董事代为表决.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于全资子公司安徽威达蓝海环保材料销售有限公司向银行申 请贷款并由本公司提供资产抵押担保》的议案 1.议案内容: 公告编号:2018-032 因流动资金需求,全资子公司安徽威达蓝海环保材料销售有限公司拟向含山 县农村商业银行股份有限公司申请贷款,贷款金额为

1200 万元,贷款期限为

12 个月,由本公司提供资产抵押担保,贷款利率不高于 6.53%.(以银行审批为准) 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案 1.议案内容: 鉴于公司未来业务发展需要,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》 的有关规定并结合公司实际情况, 经与公司原审计机构瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙)协商一致,公司不再聘用该所为本公司

2018 年度审计机构.公司 本议案拟改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2018 年度的外 部审计机构. 事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:91420106081978608B 执行事务合伙人:石文先 成立日期:2013 年11 月6日营业场所:武汉市武昌区东湖路

169 号2-9 层 经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;

验证企业资本,出具验资报 告;

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;

基本建设年 度财务决算审计、建本建设决(结)算审核;

法律、法规规定的其他业务;

代理 记帐;

会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;

具有证券、期货相关业务资格. 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易事项. 公告编号:2018-032 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于提请召开公司

2019 年度第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容: 公司拟于

2019 年1月11 日召开

2019 年度第一次临时股东大会并审议《关于 变更会计事务所》的议案. 2.议案表决结果:同意

4 票;

反票

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本方案无需提交股东大会审议.