PDF《安徽中节节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2017-006

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2 证券代码:838113 证券简称:中节股份 主办券商:国元证券 安徽中节节能环保科技股份有限公司 关于

2016 年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

安徽中节节能环保科技股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2017 年4月19 日召开第一届董事会第三次会议,审议通过 《关于安徽中节 节能环保科技股份有限公司

2016 年度利润分配报告的议案》,现将 相关事项公告如下:

一、2016 年度利润分配方案 根据华普天健计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽中节节 能环保科技股份有限公司

2016 年年度审计报告》 (会审字[2017]2593 号),公司

2016 年度实现净利润 1,855,452.90 元,截至

2016 年12 月31 日可供分配利润 1,669,907.61 元. 公司

2016 年经营状况正常,在综合考虑股东合理投资回报和公 司发展规划的基础上,制定的

2016 年度利润分配方案为:不进行利 润分配、也不进行资本公积金转增股本.

二、会议审议议案及表决情况 公司于

2017 年4月19 日召开第一届董事会第三会议, 以5票同 意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于安徽中节节能环 保科技股份有限公司

2016 年度利润分配报告的议案》,根据《公司 章程》的相关规定,本次利润分配方案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2017-006

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三、公司监事会意见 公司第一届监事会第三次会议审议通过了 《关于安徽中节节能环 保科技股份有限公司

2016 年度利润分配报告的议案》,监事会认为: 公司

2016 年利润分配方案充分考虑了股东的即期利益和长远利益, 与公司目前的股本结构状况及未来发展规划相匹配, 符合 《公司法》 、 《证券法》 和 《公司章程》 中对于利润分配的相关规定, 具备合法性、 合规性及合理性.

四、其他 本次利润分配方案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务. 本 次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定, 敬请广大投资 者注意投资风险.

五、备查文件

(一)《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第三 次会议决议》

(二) 《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届监事会第三 次会议决议》

(三)《安徽中节节能环保科技股份有限公司

2016 年年度审计 报告》 特此公告. 安徽中节节能环保科技股份有限公司董事会

2016 年4月19 日