PDF《北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决...》

1 证券代码:

300070 证券简称: 碧水源 公告编号: 2019-038 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

北京碧水源科技股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第二十二 次会议于

2019 年4月15 日下午 1:00 在公司会议室以现场方式召开,会议通知 于2019 年4月4日以电话及电子邮件方式送达.本次会议应参加董事

7 人,实 际参加董事

7 人,其中独立董事

3 人.本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定. 会议由公司董事长文剑平先生主持,经全体董事表决,审议了以下议案:

一、审议通过《关于的议案》;

本议案以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

二、审议通过《关于的议案》;

具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板披露媒体上的《2018 年度 董事会工作报告》 . 公司独立董事樊康平、 王月永、 王凯军向董事会递交了 《2018 年度独立董事述职报告》,并将在公司

2018 年年度股东大会上进行述职.具体 内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2018 年度独立 董事述职报告》. 本议案以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

三、审议通过《关于及的议案》;

具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2018 年年度报告》及《2018年年度报告摘要》. 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

四、审议通过《关于的议案》;

2 2018年,公司实现营业收入11,517,809,422.92元,同比下降-16.34%;

实现 利润总额1,629,922,651.49 元,同比下降-47.93%;

实现归属于母公司的净利润 1,244,519,504.50元,同比下降-50.41%. 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

五、审议通过《关于的议案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现归属于公司股 东的净利润1,244,519,504.50元,母公司实现的净利润为458,821,635.11元.根 据公司章程的有关规定,按照母公司2018年度实现净利润的10%分别计提法定盈 余公积金45,882,163.51元,任意盈余公积金0元.截至2018年12月31日,公司可 供股东分配利润4,659,647,979.44 元,公司年末资本公积金余额为7,876,651,477.85元. 根据 《公司法》 及 《公司章程》 的相关规定, 现拟定如下分配预案以公司2018 年12月31日总股本3,150,510,734股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金 0.39元(含税),共计派发现金122,869,918.63元. 注: 公司总股本由于限制性股票注销、 股权激励授予登记及行权等相关原因, 在实施分配前有可能会发生变动,公司将按照 现金分红总额、送红股总额、转 增股本总额固定不变 的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计 算的分配比例. 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过. 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议.

六、审议通过《关于的议案》;

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司现行的内部控 制制度较为完整、 合理及有效, 能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求, 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保公司所属财 产物质的安全、完整. 具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2018 年度内部控制自我评价报告》. 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.