PDF《海外监管公告》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告此海外监管公告是根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 兹载列中国铝业股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的以下资料全文,仅供参阅. 承董事会命 中国铝业股份有限公司 许波 公司秘书 中国 ? 北京 二零一四年十二月十八日 於本公告刊发日期,董事会成员包括执行董事罗建川先生、刘祥民先生及蒋英刚先生, 非执行董事王军先生,独立非执行董事吴建常先生、马时亨先生及吴振芳先生. * 仅供识别 ―

2 ― 证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2014C029 中国铝业股份有限公司关於设立山东子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 为提高分公司自主经营、自负盈亏的主动性、积极性,本公司拟将山东分公司转制 为子公司,即将山东分公司截至2014年9月30日经评估的全部资产扣除负债后的净值 作为出资设立山东全资子公司,山东子公司注册资本拟为25亿元人民币. 一. 对外投资概述

(一)本公司於2002年4月设立了山东分公司.为提高分公司经营的自主性、积极 性,以及盈利能力,公司拟将以山东分公司截至2014年9月30日经评估的全 部资产及负债的净值作为出资设立全资子公司,即将山东分公司转制为子 公司,子公司名称暂定为 「中国铝业山东有限公司」 (以公司登记机关最终核 准的名称为准) ,注册资本拟为25亿元人民币.

(二)2014年12月18日,本公司召开第五届董事会第十三次会议,对 《关於公司拟 将中国铝业山东分公司转制为子公司的议案》 进行了审议,全体与会董事同 意该议案.

(三)根菊鲁痰南喙毓娑,本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准.

(四)本次对外投资不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重 组,亦不构成关联交易. ―

3 ― 二. 新设立子公司的基本情况 公司名称:中国铝业山东有限公司 (以公司登记机关最终核准的名称为准) 注册资本金:25亿元人民币 注册地:山东省淄博市 股东结构:本公司拟以山东分公司截至2014年9月30日经评估的全部资产及负债 的净值作为出资,出资金额约为25亿元人民币,持有100%股权. 经营围:

1、氧化铝、化学品氧化铝系列产品生产、销售;

2、电解铝、铝合金、 铝型材、碳素制品生产、销售;

3、矿石、石灰石开采和销售;

4、蒸压粉煤灰砖、 硫酸铝生产、销售;

5、水、电、汽及工业用气的生产、销售;

6、机械设备、备品、备件、非标设备、机电设备、运输及工矿设备、环保设备设计、制造、安装、 检修;

7、赤泥综合利用产品及技术的研发;

赤泥选铁分砂,赤泥、铁精粉、高 铁砂及其化合物的生产、销售;

8、汽车衡、轨道衡等各类衡器设备安装调试;

水暖设备检修、安装;

房屋维修;

起重作业;

窑炉砌筑;