PDF《中国铝业股份有限公司 关于增资中铝资本控股有限公司的公告》

1 股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2019-036 中国铝业股份有限公司 关于增资中铝资本控股有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 1.中国铝业股份有限公司(以下简称 公司 )将以现金方式向中铝资本控 股有限公司(以下简称 中铝资本 )增资,增资金额人民币 17,652 万元. 2.由于中铝资本为公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称 中铝 集团 )的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次 交易构成关联交易. 3.本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并经公司第六届董事会第四 十一次会议审议通过,关联董事敖宏先生回避表决,其余董事参与表决.公司独 立董事对本次关联交易发表了独立意见. 4.本次交易无需提交公司股东大会审议.

一、本次交易概述

(一)本次交易的基本情况 中铝资本为公司控股股东中铝集团的控股子公司,中铝集团持有其 85.29% 的股权, 公司持有其 14.71%的股权. 为支持中铝资本金融产业战略布局及发展, 公司与中铝集团将按照持股比例向中铝资本增资共计人民币

12 亿元,其中:公 司增资金额为人民币 17,652 万元,中铝集团增资金额为人民币 102,348 万元. 本次增资完成后,中铝资本的注册资本将由目前的人民币 2,925,363,227.45 元 增加至人民币 4,125,363,227.45 元,公司与中铝集团在中铝资本的持股比例保 持不变.

(二)本次交易履行的内部决策程序 1.2019 年3月28 日,公司召开第六届董事会第四十一次会议,审议了《关2于公司拟增资中铝资本控股有限公司的议案》 ,关联董事敖宏先生回避表决,其 余董事审议通过本议案. 2.本次交易已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见. 3.本次交易构成关联交易.

二、关联方基本情况 公司名称:中国铝业集团有限公司 注册资本:人民币

252 亿元 法定代表人:葛红林 公司住所:北京市海淀区西直门北大街

62 号

18、

22、28 层 主营业务:铝土矿开采(限贵州猫场铝土矿的开采) ;

对外派遣与其实力、 规模、 业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员.经营管理国有资产和国有股 权;

铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品 的生产、销售;

从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装;

设备制造;

技术开 发、技术服务;

进出口业务. 主要财务状况:截至

2018 年12 月31 日,中铝集团未经审计的总资产为 人民币 6,425.58 亿元,总负债人民币 4,284.61 亿元,净资产人民币 2,140.97 亿元;

2018 年度营业收入人民币 3,006.52 亿元,净利润人民币 29.01 亿元.

三、本次交易的主要内容

(一)中铝资本的基本情况 公司名称:中铝资本控股有限公司 注册资本:人民币 2,925,363,227.45 元 法定代表人:蔡安辉 公司住所:北京市海淀区西直门北大街

62 号05-1 号 经营范围:投资管理;

项目投资;

资产管理;

投资咨询;

企业管理咨询. 主要财务指标:截止

2018 年12 月31 日,中铝资本资产总额人民币 949,682.79 万元, 负债总额人民币 648,361.03 万元, 净资产人民币 301,321.77 万元;