PDF《收购报告书》

汽车整车(总成)大修(限广西、贵州、山东分公司经营,有效期以许可证为准) . 一般经营项目:铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、 销售;

碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用 氧气和氮气的生产、销售;

从事勘察设计、建筑安装;

机械 设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修;

汽车和工 程机械修理、特种工艺车制造和销售;

电讯通信、测控仪器 安装、维修、检定和销售;

自动测量控制、网络、软件系统 的设计、安装调试;

经营办公自动化、仪器仪表;

相关技术 开发、技术服务. 经营期限: 自2001 年9月10 日开始,永久存续 税务登记证号码:京国税海字

110108710928831 号 地税京字

110108710928831000 号6通讯地址: 中国北京海淀区复兴路乙

12 号 联系人:刘强 联系

电话:010-63971767 邮政编码:100814

二、 收购人的产权及控制关系

(一)收购人的产权及控制关系 中国铝业是根据中国法律于

2001 年9月10 日在北京注册成立的股份有 限公司.中国铝业的主要发起人为中国铝业公司.经国务院批准,中国 铝业公司于

2001 年2月21 日成立.作为国家授权的投资管理机构和控 股公司试点单位,中国铝业公司从筹备开始,即对所属氧化铝、电解铝 企事业单位的资产和人员实施重组,并于

2001 年9月设立中国铝业, 成为中国铝业的最大股东, 截至

2006 年4月30 日, 持有中国铝业 42.14% 的股份.2001 年12 月11 日和

2001 年12 月12 日, 中国铝业 股票 分别在纽约、香港挂牌上市.

(二)截至

2006 年4月30 日,收购人的产权及控制关系结构图如下:

7 注:上图中 中国信达 、 中国东方 、 中国建行 、 广西投资 、 贵 州开发 、 美国铝业 分别为 中国信达资产管理公司 、 中国东方资 产管理公司 、 中国建设银行股份有限公司 、 广西投资集团有限公 司 、 贵州省物资开发投资公司 、 美铝国际(亚洲)有限公司 的简 称. 除其他社会公众股股东外,收购人目前主要有

8 名股东(见上图) ,各 股东的基本情况如下: (1) 中国铝业公司, 性质为全民所有制企业, 持有收购人 42.14%的股 份,是国家授权的投资管理机构和控股公司试点单位,由国务院 国资委履行出资人职责,法定代表人为肖亚庆,注册资本为 11,380,000,000 元,主要经营范围为国有资产的投资、经营管理, 中国铝业公司中国信达中国建行国家开发银行广西投资贵州开发美国铝业其他社会公众股东42.14% 8.15% 6.42% 5.02% 1.78% 1.17% 8% 21.87% 中国铝业中国东方5.45%

8 铝、镁矿产关资源勘查、开发;

铝、镁产品、冶炼产品、加工产 品、 碳素制品及相关有色金属产品的生产、 销售;

从事勘察设计、 工程建设总承包、建筑安装、矿产品开发和加工、设备制造;

技 术开发、 技术服务;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) ;

经营进料加 工和 三来一补 业务;

经营对销贸易和转口贸易;

承包境外有 色金属行业工程和境内国际招标工程;

承包上述境外工程的勘 测、咨询、设备和监理项目;

上述境外工程所需的设备、材料出 口;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员. (2) 中国信达资产管理公司, 性质为国有独资公司, 持有收购人 8.15% 的股份,注册资本为 10,000,000,000 元,法定代表人为田国立, 主要经营范围为收购并经营中国建设银行和国家开发银行剥离 的不良资产,从事相关金融和证券业务等. (3) 中国建设银行股份有限公司,性质为股份有限公司,持有收购人 6.42%的股份,注册资本 224,689,084,000 元,法定代表人为郭树 清,主要经营范围为吸收公众存款;