PDF《海外监管公告 董事会决议公告》

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(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代号:00323) 海外监管公告 董事会决议公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖蛑 13.10B 条而作出.

2018 年8月15 日,马鞍山钢铁股份有限公司("本公司"或"公司")第九届董事会第 十次会议在马钢办公楼召开,会议应到董事

7 名,实到董事

7 名.会议由董事长丁毅先生 主持,审议通过如下决议:

一、同意公司将全资子公司马鞍山马钢废钢有限责任公司(下称"废钢公司")55%股权 转让给公司控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称"马钢集团") .

二、同意公司全资子公司安徽马钢化工能源科技有限公司(下称"化工公司")进行增 资,公司除向化工公司注资人民币 1,406,140.00 元以外,放弃对本次增资的优先认购权, 由马钢集团认购全部新增资本,若增资完成,马钢集团出资比例为 55%,本公司出资比例 为45%.

三、同意公司控股子公司安徽马钢嘉华新型建材有限公司(下称"嘉华公司")进行增 资,本公司放弃对本次增资的优先认购权,由马钢集团及嘉华公司现有股东利达投资有 限公司(下称"利达公司")认购全部新增资本,若增资完成,马钢集团出资比例为 40%, 本公司出资比例为 30%,利达公司出资比例为 30%.

四、同意公司与马钢集团签署《持续关联交易补充协议》 .

五、同意公司与马钢集团控股子公司安徽欣创节能环保科技股份有限公司("欣创环 保")签署《节能环保补充协议》 .

六、同意公司与马钢集团签署 2019―2021 年《持续关联交易协议》 .

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七、同意公司与马钢集团签署 2019―2021 年《矿石购销协议》 .

八、同意公司控股子公司马钢集团财务有限公司与马钢集团签署 2019―2021 年《金融服 务协议》 .

九、同意公司与欣创环保签署 2019―2021 年《节能环保协议》 .

十、同意公司与废钢公司签署 2019―2021 年《持续关联交易协议》 . 十

一、同意公司与化工公司签署 2019―2021 年《持续关联交易协议》 . 十

二、同意公司与嘉华公司签署 2019―2021 年《持续关联交易协议》 . 十

三、批准新修订的《公司关联交易内部控制办法》 . 上述第一项、第二项、第三项、第十项、第十一项、第十二项议案的详细情况,见本公 司同日发布的《(1) 关连交易 C 出售及视作出售於附属公司的权益及(2) 持续关联交易》 ;

第四项、第五项议案的详细情况,见本公司同日发布的《持续关连交易修订现行节能环 保协议及现行持续关联交易协议的年度上限》 ;

第六项、第七项、第八项、第九项议案的 详细情况,见本公司同日发布的《持续关连交易 - 关於新矿石购销协议p新节能环保协 议p新持续关连交易协议及新金融服务协议》 . 上述前十二项议案均为关联交易事项,关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生回 避表决,由非关联董事表决的结果均为:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.第十三项议案 表决结果为:同意

7 票,反对

0 票,弃权