PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

公告编号:2019-010 证券代码:839853 证券简称:明峰环保 主办券商:中信建投 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王淑芬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

16 人,持有表决权的股份总数 48,436,016 股,占公司有表决权股份总数的 85.58%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年3月20 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露 的编号为 2019-008 的公告: 《2018 年年度报告》和编号为 2019-007 的公告: 《2018 年 年度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-010 同意股数 48,436,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度董事会工作报告对

2018 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总 结,并提出

2019 年度的工作计划. 2.议案表决结果: 同意股数 48,436,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(三)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 监事会主席吴晓立女士对

2018 年监事会工作进行了总结, 并对

2019 年度工作做出了计 划. 2.议案表决结果: 同意股数 48,436,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 公告编号:2019-010 1.议案内容: 对报告期内公司的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行分析. 2.议案表决结果: 同意股数 48,436,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 在2018 年经营情况基础上,结合公司中长期发展战略,对2019 年经营情况进行预测. 2.议案表决结果: 同意股数 48,436,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无