PDF《内蒙古西水创业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公...》

证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临2015-027 内蒙古西水创业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

内蒙古西水创业股份有限公司第六届董事会第一次会议于

2015 年5月19 日在北京世纪金源大饭店会议室召开,会议应到 董事

9 人,实到董事

9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规 定.会议由董事长郭予丰主持,审议并通过以下议案:

一、 审议并通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 ;

选举郭予丰为公司第六届董事会董事长, 任期至本届董事会 届满止. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

二、 审议并通过 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议 案》 ;

选举李少华为公司第六届董事会副董事长, 任期至本届董事 会届满止. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

三、 审议并通过 《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 ;

公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平, 选举产生了 各专门委员会委员,具体情况如下: 选举郭予丰(主任委员) 、李少华、代瑞萍为公司第六届董 事会战略委员会委员,任期至本届董事会届满止. 选举代瑞萍(主任委员) 、赵晓光、吴丽娟为公司第六届董 事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满止. 选举赵晓光(主任委员) 、王红英、叶志鸿为公司第六届董 事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满止. 选举王红英(主任委员) 、赵晓光、苏宏伟为公司第六届董 事会提名委员会委员,任期至本届董事会届满止. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 ;

聘任郭予丰为公司总经理,任期至本届董事会届满止. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

五、 审议并通过 《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》 ;

聘任苏宏伟为公司第六届董事会秘书, 任期至本届董事会届 满止. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

六、 审议并通过 《关于聘任公司副总经理、 财务总监的议案》 ;

聘任马俊峰为公司副总经理、田鑫为公司财务总监,任期 至本届董事会届满止. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ;

聘任塔娜为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满止. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

八、审议并通过《关于公司向金融机构申请借款不超过 1.2 亿元人民币的议案》 ;

同意公司以持有的兴业银行股权作为质押,向中国国际金融 有限公司申请办理质押式回购业务借款不超过 1.2 亿元人民币, 质押率不低于 55%,年利率不超过 7.5%,借款期限

12 个月,用 于偿还借款和补充公司流动资金. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 附件: 《内蒙古西水创业股份有限公司第六届董事会董事、 高级管理人员及证券事务代表个人简历》 特此公告 内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2015 年5月20 日 附件: 内蒙古西水创业股份有限公司 第六届董事会 董事、高级管理人员个人简历