PDF《CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LIMITED》

CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LIMITED 中国光大绿色环保有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1257) 将於二零一九年五月二十一日举行的 股东周年大会之代表委任表格 本人吾等 (附注1) 地址为 为中国光大绿色环保有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中每股面值0.

10美元普通股 (附注2) 股之登记持有人, 兹委任本公司股东周年大会主席或 (附注3) 地址为 为本人吾等之受委代表,代表本人吾等出席本公司於二零一九年五月二十一日 (星期二) 下午三时正假座香港湾仔港湾道一 号香港君悦酒店阁楼君悦厅I及II举行之股东周年大会 ( 「大会」 ) 及其任何续会,并按下列指示於会上投票,藉以考虑并酌情通 过召开大会通告所载之普通决议案.倘未有就此及就大会及或其任何续会上正式提出之任何其他事项作出指示,则本人吾 等之代表可酌情自行投票决定 (附注4) : 普通决议案 赞成 (附注4) 反对 (附注4)

1 省览及考虑本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综 合财务报表、董事会报告及独立核数师报告.

2 宣派截至二零一八年十二月三十一日每股6.5港仙之末期股息.

3 (a) 重选钱晓东先生为执行董事. (b) 重选杨志强先生为执行董事. (c) 重选王云刚先生为执行董事. (d) 授权董事会厘定董事酬金.

4 续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师,并授权董事会厘定其酬 金. 5A 授予董事一般授权以配发及发行本公司股份*. 5B 授予董事一般授权以购回本公司股份*. 5C 加入所购回之股份数目以扩大发行新股份之一般授权*. * 决议案全文刊载於大会通告 日期:二零一九年 月日签署 (附注5) : 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址. 2. 请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关之本公司股份数目.倘未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之本公司股份 有关. 3. 如拟委派大会主席以外之人士为代表,请将 「本公司股东周年大会主席或」 字样删去,并在空栏内填上拟委派代表之姓名及地址.本代表委任表格之每项更改, 均须由签署人简签示可. 4. 注意:倘 阁下欲表决赞成任何决议案,请在有关 「赞成」 栏内填上 「?」 号,倘 阁下欲表决反对任何决议案,则请在有关 「反对」 栏内填上 「?」 号.倘未有填上任 何「?」 号,则 阁下之代表可酌情自行就该决议案投票表决. 阁下之代表亦有权就於大会及或其任何续会上正式提出而未有载於召开大会之通告之任何决 议案酌情自行投票表决. 5. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下之正式书面授权之授权人签署,倘委任人为公司,则须盖上印鉴或由公司负责人、授权人或获正式授权签署之其他人士 亲笔签署.如本代表委任表格表示由一名公司负责人代其公司签署,除出现相反情况外,则假设该公司负责人乃获正式授权代其公司签署本表格,而毋须提供 进一步事实证明. 6. 凡有权出席大会并於会上投票之任何本公司股东均有权委任一名或多名代表代其出席大会及在大会上发言并於投票表决时代其投票.股东可就其所持之部份本 公司股份委任代表.受委代表毋须为本公司股东惟须亲自代表 阁下出席大会. 7. 本代表委任表格及 (如本公司董事会要求) 授权签署表格之任何授权书或其他授权文件 (如有) 或经签署证明之有关副本,必须於代表委任文件所述人士拟投票之 大会或续会指定举行时间四十八(48)小时前,交回卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. 8. 交回本代表委任表格后,本公司股东仍可亲身出席召开之大会并於会上投票,在此情况下,本代表委任表格将视为撤销论. 9. 如属本公司任何股份之联名持有人,则其中任何一名联名持有人均可亲身或委派代表於大会上就该等股份投票,犹如其为唯一有权投票者;