PDF《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 董事、董事长辞职公告》

公告编号:2018-072 证券代码:831418 证券简称:三合盛 主办券商:山西证券 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 董事、董事长辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况 本公司董事会于

2018 年12 月28 日收到董事长朱锦萍女士、董 事沈书玲女士递交的辞职报告,2018 年12 月28 日起辞职生效.

上 述辞职人员分别持有公司股份朱锦萍 8,243,000 股、沈书玲 182,000 股,占公司股本的 35.00%、0.19%.朱锦萍、沈书玲辞职后 不再担任公司其它职务. 本次辞职董监高是否涉及董秘变动:是 √否

(二)辞职原因 朱锦萍女士因个人原因,请求辞去所担任的董事、董事长职务. 沈书玲女士因个人原因,请求辞去所担任的董事职务.

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 朱锦萍女士、沈书玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-072 按照《公司法》及《公司章程》的规定,在新任董事就任前,朱 锦萍女士、沈书玲女士将继续履行董事职责;

公司董事长职务由副 董事长代为履行.公司对朱锦萍女士、沈书玲女士在担任公司董事、 董事长期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢. 对公司生产、经营上的影响 朱锦萍女士、沈书玲女士辞去董事职务不会对公司的日常生产经 营活动不会产生不利影响.公司董事会对朱锦萍女士、沈书玲女士任 职期间为公司的发展做出的努力和贡献深表感谢.

三、备查文件

(一) 《朱锦萍女士辞职报告》

(二) 《沈书玲女士辞职报告》 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 董事会

2018 年12 月28 日